董事会决议(通用)

董事会决议1

　　鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

　　二、继续聘任________为公司经理。

　　风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　________有限公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事会决议2

　　本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

　　二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。

　　三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

　　四、同意上述事项修改公司章程。

　　xxxx有限公司股东签章:

　　xxxx年7月18日

董事会决议3

　　___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是依据规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。

　　于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会全都通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期间内，向________________公司借款________万元(人民币)。

　　二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。

　　风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的'经营范围、不得违反国家的、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　_________________________公司

　　董事会成员(签字)：____________、____________、________

　　___________年 ___________月 ___________日

董事会决议4

　　___________公司全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为____________公司（债务人）向____________公司（债权人）提供____________（保证／抵押／质押）担保。金额为____________万元；

　　二、提供（抵押／质押）____________担保的，担保物为：____________。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的'范围为____________公司（债务人）向____________公司（债权人）借的债务（包括利息）____________万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

董事会决议5

　　一、时间：xx年xx月xx日

　　二、地点：

　　三、与会董事：xx

　　董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

　　五、决议

　　与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

　　1、董事会同意向万元，借款期间为一年，

　　借款用途为。

　　2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

　　3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

　　① ② ③

　　董事签章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事会决议6

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________。

　　会议性质：________。

　　通知情况及参加人员：________。

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由________召集和主持。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　签署时间：________年________月________日

董事会决议7

　　为了进一步完善______公司的治理结构，加强对股东权益的保护。根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容，对______公司的公司章程进行相应的修订。于________年____月____日在______召开股东会会议，本次会议于召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会成员______、______、______出席了本次会议，全体股东均已到会。股东会一致通过修改公司章程的决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的'半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　______公司股东会成员（签字）：______、______、

　　________年____月____日

董事会决议8

　　xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　xx年x月x日

董事会决议9

　　一、时间：_____年_____月_____日

　　二、出席会议董事：

　　董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

　　三、会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、决定公司的`经营计划和投资方案为：___________________

　　2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________。

　　3、其它需要决议的事项请逐项列明

　　董事签章：_______________________

　　公司（签章）

　　年月日

董事会决议10

　　会议时间：_________

　　会议地点：_________

　　出席会议股东（董事）：

　　_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　1、同意更换：

　　2、同意修改：

　　3、同意变更：

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　董事签名： ________________

　　________年_______月________日

董事会决议11

　　时间：_____年_____月_____日

　　地点：_____公司会议室

　　　经全体董事讨论一致同意如下决议：______电器股价有限公司财务负责人_________先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除_________原财务负责人职务。并同意聘任王______女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　______电器股份有限公司董事会

　　___年3月20日

董事会决议12

　　鉴于______________________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定投资__________万元，资金从企业上年利润中解决；

　　二、__________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加；

　　三、项目开展时间初步确定__________个月，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事会成员（签字）：____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议13

　　鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

　　二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________公司

　　董事长：____________________

　　董事会成员（签字）：____________

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事会决议14

　　鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。经董事会一致通过并决议如下：

　　一、出于公司快速发展的.需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。

　　二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资（税后月薪不低于人民币____万元）和福利。

　　三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日