董事会决议

董事会决议1

　　鉴于xx公司决定要设立分公司，董事会成员于xx年xx月xx日在xx召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立xx分公司。

　　二、公司经营范围：xx。

　　三、公司住所：xx。

　　四、聘用（任命）xx为分公司负责人。

　　xx公司

　　董事会成员（签字）：

xx、xx、xx

　　xx年xx月xx日

董事会决议2

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

董事会决议3

　　_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

　　二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

　　三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_________有限公司

　　董事会成员（签字）：_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事会决议4

　　______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、决定依法成立清算组，依法进行清算，清算组由______人组成，由______担任清算组组长，______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利；

　　二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

　　______公司

　　董事会成员（签字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事会决议5

　　鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。经董事会一致通过并决议如下：

　　一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的'条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。

　　二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资（税后月薪不低于人民币____万元）和福利。

　　三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议6

　　_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的'过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　1、选举_______为公司董事长。

　　2、聘任_______为公司经理。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日

董事会决议7

　　有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的`占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议8

　　________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　股东：________有限公司（盖章）

　　________年________月________日

董事会决议9

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经研究一致通过并决议如下：

　　一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

　　二、合作的.范围包括_________、_________、_________；

　　三、投资总额：_________万元（人民币）；

　　四、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议10

　　时间：_____年_____月_____日

　　地点：_____公司会议室

　　　经全体董事讨论一致同意如下决议：______电器股价有限公司财务负责人_________先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除_________原财务负责人职务。并同意聘任王______女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　______电器股份有限公司董事会

　　___年3月20日

董事会决议11

　　（公司名称）有限公司董事会决议

　　（公司名称）有限公司于x年x月x日x市x路x号召开董事会会议。应参加会议董事为x人，实际参加会议董事x人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以x票赞成，x票反对，通过了以下决议：

　　1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

　　2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。

　　3、本次资产重组的原则有：

　　①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；

　　②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；

　　③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

　　4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

　　5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

　　6、本企业作为股份公司的'独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

　　①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

　　②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；

　　③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。

　　7、由___，___……等x人共组成股份公司筹委会，其中委托___为主任。

　　8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

　　本决议符合《中华裔民共和国》的规定。

　　出席会议的董事签名：

　　日期：

董事会决议12

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议13

　　时间：

　　地点：

　　参会股东人员：

　　议程：经股东会一致同意，构成决议如下： 1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。 2、变更住所：______________ 3、变更经营范围：______________

　　4、变更法定代表人：______________ 5、变更董事：______________

　　6、变更监事：______________

　　7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。 8、增加股东：同意增加新股东。

　　9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少 10、变更经营期限：______________

　　11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　　12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

　　14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

　　15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　　16、修改章程：同意修改企业名称章程。

　　决议人：

　　日期：

董事会决议14

　　xxx公司（以下简称公司）董事于xx年x月x日在xx会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于xx年x月x日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到xx名，实到董事xx名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的`有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）xx将其在公司xx%的股份转让给受让方xx（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　xx年x月x日