董事会决议(精华)
董事会决议1
时间：_______年______________月_______日
地点：______________
经董事会研究决定，同意_______公司成立。
具体情况如下：
一、投资者名称：
甲方名称：_______
法定地址：_______
乙方名称：_______
法定地址：_______
二、经营范围：_______
三、投资及出资方式：
投资总额：_______万元。其中技术出资_______万元，固定资产投资_______万元，流动资金_______万元。
注册资本：_______万元。其中：甲方出资_______万元，占注册资本的_______%;乙方出资_______万元，占注册资本的_______%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的.赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限_______年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：_______。
董事长_______：(签字)董事：_______(签字) (签字)
_______年_______月_______日
董事会决议2
会议时间：x年x月x日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第次
会议于20xx年x月x日在xxxx召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立xxxxx有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为x万元，本公司占其中x%股权，以x形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：
副董事长：
董事：
（盖公章）
年月日
董事会决议3
股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
公司：________。
出席会议的董事签名：
________年____月____日
董事会决议4
________有限公司第_______届第_______次股东会决议
时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，形成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:________
_______年_______月_______日
董事会决议5
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
xxxx有限公司 股东签章:
xxxx年7月18日
董事会决议6
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是依据规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经讨论全都通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议打算本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额：_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。
公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________
____________年____________月____________日
董事会决议7
一、时间：_____年_____月_____日
二、出席会议董事：董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。
三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：
1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________
2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.
董事签章：___________(签章)
___________年___________月___________日
董事会决议8
____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的.股份转让给受让方________（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。
四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字：
________年________月________日
董事会决议9
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席)
(二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)
(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进行确认并做相应记录等。)
(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)
(六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)
(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会) 本次(或临时)监事会的`召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。
三、提案/议案审议情况
1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。
2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。
2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)
四、备查文件
附：《决议》等
份有限公司监事会
X年XX月XX日
董事会决议10
一、公司董事会成员变更登记需提交的文件
1、法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）；
2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。
3、《公司登记附表――董事、监事、经理信息》（公司加盖公章）；
4、依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交董事的发生变动的文件；有限责任公司提交股东会决议（由代表二分之一以上表决权的股东签署）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录（由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认）、董事会决议（由二分之一以上董事签字）。一人有限责任公司提交股东签署的'书面决定、董事会决议（由董事签字）。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定（加盖公章）、董事会决议（由董事签字）。
5、新任董事身份证件复印件；
6、公司营业执照副本复印件。
二、变更董事会成员决议书
__________有限公司（以下简称“公司”）于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。
本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：
公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于20__年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。
董事签字：_________________
__________年_____月_____日
董事会决议11
北京aaa股份有限公司(以下称"公司")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《_______________________制度》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《_______________________制度》
投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字：_____
_______年_______月_______日
董事会决议12
时间：
地点：
参会股东人员：
议程：经股东会一致同意，构成决议如下： 1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。 2、变更住所：______________ 3、变更经营范围：______________
4、变更法定代表人：______________ 5、变更董事：______________
6、变更监事：______________
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。 8、增加股东：同意增加新股东。
9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少 10、变更经营期限：______________
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
决议人：
日期：
董事会决议13
xx有限公司于20xx年xx月xx日xx市xx路xx号召开董事会会议。应参加会议董事为xx人，实际参加会议董事xx人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以xx票赞成，x票反对，通过了以下决议：
1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3、本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6、本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份；
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；
③设立股份公司的'费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。
7、由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：xxx
日期：20xx年x月x日
董事会决议14
_______有限公司于____年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_____有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
___________________有限公司
董事会成员（签名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事会决议15
鉴于___________公司的'经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定解散___________公司；
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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