董事会决议[精华]

董事会决议1

　　_________________有限公司

　　关于公司________________年度利润分配方案的决议

　　股东会决议[________]_____号

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　出席：_________________股东一：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　股东二：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　主持人：__________________董事长)

　　股东会会议审议了公司关于20_____________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意_______年度可供分配的利润_______万元按股比进行分配，期中股东_______________公司分红金额___________万元;股东_______________公司分红金额_____________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的'股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：_________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　股东单位：__________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　_____________年________月_______日

董事会决议2

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，贸易有限公司全体股东于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

　　一、公司经营范围由国内贸易、物资供销、货物进出口业务、技术进出口业务变更为煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用百货、普通机械及配件、塑料及制品、橡胶及制品、机电产品(含国产汽车，不含小轿车)电线电缆、矿产品、化工产品及原料(不含管理商品) 的销售。货物进出口业务、技术进出口业务。

　　二、通过公司《章程修正案》 ;

　　三、全权委托本公司员工办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

　　全体股东签字签章：xx

　　贸易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事会决议3

　　会议时间：_________

　　会议地点：_________

　　出席会议股东（董事）：

　　_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　1、同意更换：

　　2、同意修改：

　　3、同意变更：

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　董事签名： ________________

　　________年_______月________日

董事会决议4

　　公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

　　二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

　　三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

　　四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

　　附：新任副总经理简历（略）

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事会

　　____年____月____日

董事会决议5

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________。

　　会议性质：________。

　　通知情况及参加人员：________。

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由________召集和主持。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　签署时间：________年________月________日

董事会决议6

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经研究一致通过并决议如下：

　　一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________；

　　三、投资总额：_________万元（人民币）；

　　四、投资金额占投资的_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议7

　　_______有限公司于________年____月____日在_______召开首次董事会会议。出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的`过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　1、选举_______为公司董事长。

　　2、聘任_______为公司经理。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。_______有限公司董事会成员（签名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日

董事会决议8

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东xxx有限公司董事会于xxx年xxx月xxx日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到xxx人，实到xxx人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意选举xxx为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意聘任xxx为公司经理，解聘经理职务。

　　全体董事签名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事会决议9

　　鉴于______________________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定投资__________万元，资金从企业上年利润中解决；

　　二、__________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加；

　　三、项目开展时间初步确定__________个月，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事会成员（签字）：____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议10

　　会议时间：______年____月____日

　　会议地点：________________

　　召集人：________

　　主持人：________

　　应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

　　(l)公司名称：________________

　　(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________

　　(3)公司经营范围：________________

　　(4)通过公司章程;

　　(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;

　　(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;

　　(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________

　　时间：______年____月____日

董事会决议11

　　第一章　总则

　　第一条　为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

　　第二条　公司名称：(以下简称公司)

　　第三条　公司住所：

　　第四条　公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至年月日)。

　　第五条　执行董事为公司的法定代表人(或：经理为公司的法定代表人)。

　　第六条　公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

　　第七条　本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

　　第二章　经营范围

　　第八条　公司的经营范围：

　　(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

　　第九条　公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。

　　第三章　公司注册资本

　　第十条　公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币　　万元。

　　(注：出资比例是指占注册资本总额的百分比;出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等)

　　股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户;以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。

　　第十一条　股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。

　　第十二条　公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。(注：股东出资采取一次到位的，不需要填写下表)。

　　股东缴纳出资情况如下：

　　(一)首次出资情况：

　　(注：出资比例是指占注册资本总额的百分比;出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等)

　　第十三条　公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

　　第十四条　公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

　　第四章　股东

　　第十五条　公司置备股东名册，记载下列事项：

　　(一)股东的姓名或名称及住所;

　　(二)股东的出资额;

　　(三)出资证明书编号。

　　记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

　　第十六条　股东享有如下权利：

　　(一)按照其实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资;

　　(二)参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权;

　　(三)优先购买其他股东转让的股权;

　　(四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询;

　　(五)选举和被选举为公司执行董事或监事;

　　(六)查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、执行董事的决议、监事的决议和财务会计报告;

　　(七)公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产;

　　(八)法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

　　第十七条　股东承担如下义务：

　　(一)遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;

　　(二)按期足额缴纳所认缴的出资;

　　(三)在公司成立后，不得抽逃出资;

　　(四)国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。

　　第十八条　自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。

　　第五章　股权转让

　　第十九条　股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意;

　　第二十条　股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

　　第二十一条　经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。

　　第二十二条　依本章程第十九条、第二十条、第二十一条的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程该项修改不需再由股东会决议。

　　第六章　股东会

　　第二十三条　股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

　　(一)决定公司的经营方针和投资计划;

　　(二)选举或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的'报酬事项;

　　(三)聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项;

　　(四)审议批准执行董事的报告;

　　(五)审议批准监事的报告;

　　(六)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;

　　(七)审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(九)对发行公司债券作出决议;

　　(十)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

　　(十一)修改公司章程;

　　(十二)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议;

　　(十三)决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所;

　　(十四)国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

　　第二十四条　股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，其代理人应出示股东的书面委托书。

　　第二十五条　首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

　　第二十六条　股东会会议分为定期会议和临时会议。

　　定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议，应当召开临时会议。

　　第二十七条　召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。

　　股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。

　　第二十八条　股东会会议由执行董事召集和主持;执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可自行召集和主持。

　　第二十九条　股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

　　第三十条　股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过，但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第七章　执行董事、经理、监事

　　第三十一条　公司设执行董事，由股东会选举或更换。

　　执行董事任期每届　年。(注：不超过三年)任期届满，可连选连任。

　　第三十二条　执行董事对股东会负责，行使下列职权：

　　(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

　　(二)执行股东会的决议;

　　(三)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(六)制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　(七)制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;

　　(八)决定公司的内部管理机构的设置;

　　(九)根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(注：执行董事兼任经理的，此处应修改为“决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项”)

　　(十)制订公司的基本管理制度;

　　(十一)公司章程规定或股东会授予的其他职权。

　　第三十三条　公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理行使以下职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会或者执行董事的决议;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟订公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

　　(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　(八)股东会或执行董事授予的其他职权。

　　第三十四条　公司设监事一名(注：或两名)。股东代表出任的，由股东会选举或更换;职工代表出任的，由公司职工通过职工大会(注：或职工代表大会)民主选举产生。

　　执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

　　第三十五条　监事行使下列职权：

　　(一)检查公司财务;

　　(二)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

　　(三)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

　　(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不依职权召集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。

　　(五)向股东会提出议案;

　　(六)法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。

　　第八章　公司财务、会计

　　第三十六条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。

　　第九章　公司的解散和清算

　　第三十七条　公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(一)公司章程规定的营业期限届满;

　　(二)股东会决议解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消;

　　(五)人民法院依据《公司法》第183条的规定予以解散。

　　公司有前款第(一)项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

　　第三十八条　公司因章程第三十七条第(一)、(二)、(四)、(五)项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算;公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

　　第三十九条　清算组由股东组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

　　第十章　附则

　　第四十条　本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。

　　第四十一条　公司章程的解释权属股东会。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

　　第四十二条　本章程所称“以上”含本数;“过半数”不含本数。

　　第四十三条　公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。

　　全体股东签名(盖章)：

　　年　　月　日

董事会决议12

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的`材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

董事会决议13

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的'过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议14

　　公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的`过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、成立________独资公司。

　　一、经营范围：________。

　　二、注册资本：________。

　　三、地址：________。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　________公司

　　董事会成员（签字）：________、________、

　　________年____月____日

董事会决议15

　　____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的`股份转让给受让方________（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　________年________月________日

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