董事会决议（精选21篇）

　　董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。下面是小编整理的董事会决议，欢迎阅读参考。

　　董事会决议 1

　　_______________公司（以下简称公司）董事于__________年_____月_____日在__________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于__________年_____月_____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的.有关规定。董事会会议应到__________名，实到董事__________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　一、同意转让方（甲方董事）__________将其在公司__________%的股份转让给受让方__________（丙方董事）。

　　二、同意转让方（甲方董事）__________将其在公司__________%的股份转让给受让方__________（戊方董事）。

　　三、同意转让方（丁方董事）__________将其在公司__________%的股份转让给受让方__________（己方董事）。

　　四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

　　董事签字：

　　__________年_____月_____日

　　董事会决议 2

　　公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

　　二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

　　三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

　　四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事会

　　____年____月____日

　　董事会决议 3

　　公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的`规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　一、成立________独资公司。

　　一、经营范围：________。

　　二、注册资本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事会成员（签字）：________、________

　　________年____月____日

　　董事会决议 4

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的'召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　董事会决议 5

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　董事会决议 6

　　鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资_________公司；

　　二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

　　三、投资金额占投资的'_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

　　董事会决议 7

　　本公司于20__________年_____月_____日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的.100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

　　董事签名：

　　__________年__________月__________日

　　董事会决议 8

　　鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定解散___________公司；

　　二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

　　董事会决议 9

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号__________1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的'材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

　　董事会决议 10

　　________公司全体董事会成员于________年________月________日在________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决全都通过以下协议：

　　一、同意为________公司(债务人)向________公司(债权人)供应________(保证/抵押/质押)担保。金额为________万元。

　　二、供应(抵押/质押)________担保的`，担保物为：________。本公司承诺，担保物为本公司依法全部或有处分权的财产。

　　三、担保的范围为________公司(债务人)向________公司(债权人)借的债务(包括利息)________万元。

　　________公司

　　董事会成员(签字)：________、________、________

　　________年________月________日

　　董事会决议 11

　　时间：_____年_____月_____日

　　地点：_____公司会议室

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：______电器股价有限公司财务负责人_________先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除_________原财务负责人职务。并同意聘任王______女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

　　______电器股份有限公司董事会

　　___年3月20日

　　董事会决议 12

　　鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的.时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立_________分公司

　　二、公司经营范围：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________为分公司负责人。

　　____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

　　董事会决议 13

　　_________公司的董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　公司董事会成员（签字）：_________、_________

　　_______年____月____日

　　董事会决议 14

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______主持，出席本次会议的股东共______人。会议就公司融资一事形成以下决议：

　　1、同意为________向________借款人民币________万元，期限：________，从_____年____月____日至_____年____月____日(具体借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务提供担保。同时全体股东承担连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。

　　2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书承担法律责任。

　　______有限公司(签章)：

　　年　　月　　日

　　董事会决议 15

　　鉴于______________________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于_____年_____月_____日在___________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定投资__________万元，资金从企业上年利润中解决；

　　二、__________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加；

　　三、项目开展时间初步确定__________个月，从__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事会成员（签字）：____________、____________、____________

　　年月日

　　董事会决议 16

　　鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。经董事会一致通过并决议如下：

　　一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的.股权。

　　二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资（税后月薪不低于人民币____万元）和福利。

　　三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　_____年_____月_____日

　　董事会决议 17

　　时间：_____年_____月_____日

　　地点：_____公司会议室

　　1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

　　2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式（按公司章程规定）；董事实际到会情况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　4、议案表决情况：

　　董事会决议的`表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

　　董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

　　全体董事签字盖章：

　　_____年_____月_____日

　　董事会决议 18

　　时间：_______年______________月_______日

　　地点：______________

　　经董事会研究决定，同意_______公司成立。

　　具体情况如下：

　　一、投资者名称：

　　甲方名称：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名称：_______

　　法定地址：_______

　　二、经营范围：_______

　　三、投资及出资方式：

　　投资总额：_______万元。其中技术出资_______万元，固定资产投资_______万元，流动资金_______万元。

　　注册资本：_______万元。其中：甲方出资_______万元，占注册资本的_______%;乙方出资_______万元，占注册资本的_______%。

　　四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的`发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

　　五、外商企业经营年限_______年，自营业执照签发之日算起。

　　六、合资公司注册地址：_______。

　　董事长_______：(签字)董事：_______(签字) (签字)

　　_______年_______月_______日

　　董事会决议 19

　　上海_________________有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海_________________有限公司临时股东会会议于_____________年__________月__________日在会议室召开。本次会议由董事长提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东__________人，实际到会股东__________人，代表100万股，占100%股权。会议由董事长主持，形成决议如下：

　　一、调整董事会人员，撤销原董事会，成立新一届董事会，由_______________、_______________、_______________担任新一届董事会董事。撤销_______________公司总经理、法定代表人职务，调整_______________为公司总经理、法定代表人；重新选举_______________为公司监事，_______________不再担任公司监事职务。

　　二、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司法定代表人变更登记。以上事项表决结果：_________________同意100万股，占总股数100%

　　与会股东（签字、盖章）

　　___年___月___日

　　董事会决议 20

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________。

　　会议性质：________。

　　通知情况及参加人员：________。

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由________召集和主持。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　签署时间：________年________月________日

　　董事会决议 21

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。

　　因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是依据规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经讨论全都通过并决议如下：

　　一、会议打算本公司与_________公司进行项目合作;

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________;

　　三、投资总额：_________万元(人民币);

　　四、投资金额占投资的`_________公司的____%。

　　公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________

　　____________年____________月____________日

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