理事会会议决议

理事会会议决议

理事会会议决议1

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的`发起人主持，形成决议如下:

　　一、选举___________为公司董事长。

　　二、聘任___________为公司经理。

　　以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

　　不同意________人，占董事总数__________%

　　弃权__________人，占董事总数__________%

　　与会董事签字:

　　______年______月______日

理事会会议决议2

　　会议股东：__________、__________、___________。

　　列席会议新增股东：_______________________________。

　　根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

　　决议事项如下：

　　1.同意公司经营范围变更为：

　　2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

　　3.同意_________将占公司注册资本_________%的'股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

　　4.同意公司住所迁至_________________________________。

　　5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：新增股东：

理事会会议决议3

　　通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　内容：______________________________。

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)

二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　_____年_____月_____日。

理事会会议决议4

　　地点：公司办公室

　　会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议

　　会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东 到会股东：XX

　　会议召集及主持人：会议由XXX召集并主持。

　　会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

　　1、免去XXX执行董事兼经理;

　　2、免去XXX监事;

　　3、任命XXX为新执行董事兼经理，任命XXX为公司监事。 会议决议的表决结果;

　　1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

　　2、持反对或弃权意见的`股东情况：无

　　股东签字盖章：XX公司

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