公司管理制度(精华15篇)
在生活中，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的公司管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司管理制度1
第一章：总则
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采纳横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断进展强大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特订立本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及管理制度的规定和决议、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必需保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必需珍惜，保持乾净，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承当民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由实在打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、挥霍。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必需经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、乾净；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作耽搁或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面对市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面对市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推举人应对信誉户进行认真调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承当赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的.单位必需经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必需经主管副总经理批准。
第三章：财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，实在会计核算遵奉《股份有限公司会计制度》执行。
第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、项目部及各职能人员应严格遵守执行
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、削减压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超xxxxxxx元，备用金的支取必需经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必需注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应常常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减供给精准依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥当保管，如丢失将由个人承当全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、依据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东
及员工极积学习《合同法》《建筑法》《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应依据合同履行的实际情况适时进行分析、记录、总结。为合同的完善供给依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲讨论，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避开造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要适时进行维护和修理、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必需明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、应用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分别，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，适时进行了解、把握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、适时把握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，供给详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必需遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必需遵守本公司章程、改制方案和公司订立的管理方法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外供给专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益调配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司依据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特别情况下工资支出参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必需按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必需严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必需提前xxxx日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必需服从公司布置，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或停止聘用，在离开公司以前，必需交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司进展有特别贡献的员工予以嘉奖，以及对不良行为者予以惩处，进而促使全体员工努力工作，发奋向上，特订立本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
公司管理制度2
全体员工：
根据国务院对20xx年五一的放假通知精神，现将我公司五一放假具体安排通知如下：
1、五一放假共3天，20xx年4月29日(周日)至5月1日(周二)，共3天。 4月28日(周六)照常上班。
2、所有员工五一假期期间手机必须保持开机，到外地的必须开通漫游，以便保持联络;外出回家探亲的'员工，注意路途安全，及时购买返程票，防止由于车票紧张而延误节后上班。劳动节期间，大家要注意安全。
祝全体员工劳动节快乐!
xx
20xx年xx月xx日
公司管理制度3
装饰城商业公司会议管理制度
第一条为使公司管理上台阶,加强公司各部门间的沟通、了解、和协作,建立有效规范的决策程序,特制定本制度。
第二条会议制度是公司经营班子进行管理的有效手段,根据需要须召开'月度工作会'、'经理办公会'、'资金计划会'、'部门协调会'、'部门晨会'、及'员工大会'。
第三条月度工作会
1、会议主题:探讨公司发展现状及战略规划,总结各部门上月工作、布置下阶段工作,宣布公司有关决议。
2、会议时间:原则上定于每月2日召开,如遇特殊情况,可提前或推迟。
3、会议由苏总主持,公司各部门副经理级以上人员参会。根据会议内容可通知具体承办人及相关人员列席会议
4、会议地点:公司会议室。
5、会前各部门应做好经营计划落实等情况的准备工作。
第四条经理办公会
1、会议主题:沟通、了解各部门工作,对各部门存在的问题,相关领导须在会议上提出解决方案,并安排下周工作。
2、会议时间:原则上定于每周星期二上午9:00召开。
3、会议由公司经营班子成员及人事行政部、财务部负责人组成(如涉及特殊事项可通知相关部门负责人或责任人列席)。
4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。
第五条资金计划会
1、会议主题:经营班子人员对各分管部门的资金计划进行通报,苏总批示后授权李总在计划内执行。
2、会议时间:原则上每月28日召开,遇公休日顺延。
3、会议由'经理办公会'范围内人员组成,苏总列席并审批资金计划。
4、会议地点:公司会议室或相关领导办公室。
5、要求公司各部门经理每月25日,根据部门资金预算情况,报'资金计划'至分管领导处。
第六条商场经理工作协调会
1、会议主题:布置各商场本周工作,探讨各商场存在的问题,并提出解决方案。
2、会议时间:每周星期二下午。
3、会议由商场总监主持,z总、z总列席,策划部经理、招商部经理、各商场经理参会。
4、会议地点:根据工作需要临时确定。
第七条'部门协调会'根据经营工作需要,采取现场办公形式不定期进行,根据各部门工作情况,提出需协调、解决的.事项。
第八条'部门晨会'安排在每天上午9:10-9:25(原则上不得超过9:30)进行,由各部门按需要组织召开
第九条'员工大会'是贯彻公司领导管理意图、增强员工凝聚力和归属感的主要方式,实行员工民主管理和民主监督的有效形式,员工大会每年至少召开一次,全体员工参会。
第十条相关部门及人员应准时参会,会后及时落实'月度工作会'、'经理办公会'、'资金计划会'、'部门协调会'、'员工大会'的会议精神,有效提高工作质量和工作效率。
人事行政部
公司管理制度4
一、总则
公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
经签发的文件原件送办公室存档。
外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的`，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
公司管理制度5
一、公司组织架构
二，工作职责及岗位说明书
（一）总经理的主要职责与工作任务：
1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。
3、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；
4、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。
5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
权力和责任：
权力：
对公司经营方针和重大事项的决策权
对董事经营目标的建议权
对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权
对公司各项工作的监控权
对下级之间工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
董事会预算内的财务审批权
责任：
对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任
对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任
对公司经营决策失误造成的损失负责
对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责
对所签署的合同、协议负责
公司违法经营所应承担的相应责任
考核指标：
营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。
（二）业务主管的主要职责与工作任务：
1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划；
2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；
3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现；
4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系；
5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；
6、公司及竞争对手促销活动的.调查、分析、销售预测及销售信息的反馈；
7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系；
8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。
9、根据业务发展的需要开发潜在客户；
考核指标：
销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。
特种设备管理制度大全
1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。
2、实行设备登记制度：对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。
3、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。
4、特种设备管理制度：如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。
5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。
6、实行执证上岗制度：所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。
7、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。
8、实行机械设备施工前安全检查制度：根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。
9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。
10、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。
11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。
12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。
交接班制度
1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。
2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。
3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。
4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。
5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。
6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。
7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。
8、交班者应在双方签字后离开作业现场。
9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。
定期检查制度
1、工区日常检查：工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。
2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。
3、工区日常检查：
（1）工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。
（2）工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。
（3）物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。
（4）工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。
4、安全检查整改的要求
（1）每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。
（2）在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。
（3）对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。
（4）如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。
5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。
6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。
公司管理制度6
一、本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率
二、适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
三、职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。 3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。 3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
四、相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
五、工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
1 / 5 5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。 5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。 5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。 5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。 5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
2 / 5 5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。 5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的`良好状态。 5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。 5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行: 若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或 3 / 5 另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理; 向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
六、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
4 / 5 3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。 5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。 7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容。
公司管理制度7
1.0目的
为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。
2.0适用范围
适用于公司所有员工。
3.0责任
各部门主管、经理。
4.0程序内容
4.1病假
员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。
员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。
从员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。
员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期。员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期。进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇。员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给全市最低工资60%的基本生活费，按其基本生活费的标准缴纳养老保险，并按规定报销医药费，其他待遇不再享受。待合同期满，不再续订劳动合同。
员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生诊断证明，请部门经理批准。否则按旷工处理。
4.2年假
公司规定员工的年假为：12天/年。
上班满6个月可开始休假（满一个月则享有一天年假）。
年假遇节假日顺延。
员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的`工作安排，休年假必须提前两周申请，并经主管同意。
公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。人力资源部将在每个自然年度开始时，通知每位员工应享受的年假。该年假的有效期为一年，到时终止，不再累计。
员工如愿意放弃年休假，年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计算。
4.3工伤假
员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，要立即作出处理，并进行报告至ceo和人力资源部。
公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。
员工休工伤假享受全薪。
员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。
4.4婚假
女职工年满23岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。
女职工年满23岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。
男职工年满25岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。
男职工年满25岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。
男、女职工婚前体检可享受半天全薪假。
4.5产假
产假所涉及的假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。
员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。
员工生育可享受90天全薪产假。
年龄24周岁以上生育第一胎者，可延长一个月带薪产假。
如遇难产，可凭医院证明增加有薪产假15天。
多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。
男员工可以在妻子生育后享有一天陪产假。
女员工生育后的第一次流产，公司将依据医生的诊断证明给予15天带薪假，以后的流产全部按无薪病假计算。
4.6丧假
父母、养父母、继父母、配偶父母、配偶或子女死亡：8天（64小时）。
祖父母、兄弟姊妹死亡：4天（32小时）。
4.7补休假
员工在休息日加班后，经部门经理批准，可以享受因休息日加班产生的补休假。
员工休倒休假时，须考虑部门工作的安排，并应提前二周申请，经主管同意。
员工休倒休假时，应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单（参见加班制度）。
倒休假只限当年有效。
4.8公共假日
员工享受下列法定公共假日
五一节：一天
新年：一天
春节：三天
国庆节：二天
女员工可在妇女节享有半天公休（遇休息日不顺延）
如国家政策有调整，则遵循国家政策。
4.9事假
事假系无薪假，公司根据工作安排决定是否批准员工休事假。
事假最长不超过二周。
4.10请假批准权限：
请假日期：1－3天
（包括3天）3－12天
（包括12天）12天以上
批准人：直属上级、部门经理和总经理
直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天，5天以上由部门经理批准。
4.11请假程序：
员工填写请假单，报主管、经理批准后，送至人力资源部。
公司管理制度8
总则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
其次条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差
的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
(一)近距离出差。即为当日出差可来回者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时状况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般状况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特别状况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。即出差必需在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特别缘由可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓)；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车
以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特殊状况下需要乘坐飞机的，必需经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
(一)个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差方案，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理依据实际需要支配，报总经办审核，总经理最终签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导依据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并托付部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外大事需要延长出差时间的，回公司后供应相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准(住宿)略
出差报销标准(伙食)略
2、销售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算方案，报总经理进行审核，审核后分管领导依据方案支配部门员工出差及掌握差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用掌握。
第七条 出差费用预支及报销程序
(一)出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序
1、报销规定
1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司支配的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3)全部报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若的确无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行惩罚。
4)当日出差者不报销住宿费。
5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改方案出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6)本制度涉及报销的费用，如遇特别状况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户具体名单一份，否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不供应正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的'全部明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3)财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范状况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核看法、报销时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最终审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人依据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表 略
参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采纳统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采纳{专案处理}，由带队团长填好{参展方案表}。经公司批准执行。 参展方案表 略
驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一支配。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的状况，故而公司采纳专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准 略
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流淌资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位全部单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特别支出的，得先经公司总经理批准。
公司管理制度9
企业理念创新是一切企业创新管理行为的前提。企业理念包括经营理念、管理理念、服务理念、用人理念等四个方面。
企业经营创新主要包括企业形式创新、产品市场创新、技术创新、经营方式创新等方面。
企业管理创新是涉及六方面的整体管理。
公司管理制度10
物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法
一.物资用品选购
1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则举行,选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本,削减库存。
2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资选购方案表'并交给仓库库管员,库管员应按照物资库存状况,核定收拾各部门(管理处)的月物资选购方案表','月物资选购方案表'送分管副总举行审核,报总经理审批同意,由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。
2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.选购全部物资必需所有入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为配合商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.配合商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.选购管理责任:选购人员选购的`各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。
公司管理制度11
第一章总则
第一条适用范围
本管理制度适用于公司所有编制内员工。
第二条薪酬支付要素
公司薪酬支付的要素是：职位价值、员工绩效、员工能力素质、同地区同行业市场薪酬水平。
第三条管理层级及职系
公司的各级员工分为四个管理层级：
高层员工：公司副总经理职位起。
中层员工：职能部室、业务部门正副部长职位。
基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
初级员工：操作工、见习工等。
公司的各级员工分为二个职系：
职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。
业务部门：包括市场营销部的员工。
第二章薪酬元素
第一条公司薪酬结构从整体上包含下列薪酬元素：
（一）基本薪酬：包括固定岗位薪酬和定档工资。
（二）绩效薪酬：包括月度奖金、终奖金、效益奖金。
（三）福利及补助。
（四）其他薪酬：包括特殊奖励等。
第二条固定薪酬及岗位补贴
固定岗位薪酬和级别工资通过采取职位分级、级内分档、一岗多薪的方式体现职位和个人技能的差异：根据公司人力资源成本的承受能力、外部市场薪资水平和岗位评价结果测算得出。
第三条月度奖金
月度奖金是根据对非经营部门员工月度绩效的评定，以月度绩效工资的方式发放。
第四条终奖金
终奖是员工通过努力而取得的薪资单元，由个人的绩效、单位绩效同决定。
第五条效益奖金
指经营部门完成计划任务后对其部门的奖金，可以月为周期，也可以项目为周期。
第六条福利
主要指补充商业保险等。
第七条补助
一般补助：包括餐补、通讯补助等。
培训补助：公司激励绩效优异、能力素质突出的员工，对于参加外委、外派等方面培训学习的员工，根据管理层级和绩效对其培训进行补助；
第八条特殊奖金
特殊奖金的目的在于对员工个人的优秀表现予以正强化，以激励员工自觉地关心公司的发展。包括评优奖金、特殊贡献奖励等。
第三章薪酬体系设计
第一条薪酬体系的职级划分
根据职位价值的大小，把岗位评价中结果相近的职位划分在同一个范围中，这样的范围就是职级。
公司的职级划分为六个：a、b、c、d职级，每个职位都被归到相应的职级中，并根据不同职级，确定其薪酬区间。
备注：以上薪酬区间计量单位为元/月，不含终奖金和效益奖金。
各系列相应的职级数及标准如下：高层员工薪金标准分为档（元/月），档差元；中层员工的'标准工资分为档（元/月），档差元；基层员工的标准工资分为档（元/月），档差元，初级员工参照基层员工确定。以上各职级工资标准中均包含上下限。同时，公司设立薪酬与考核委员会，日常办事机构由人力资源部负责，制定员工的考核标准并进行考核，考核结果报总经理批准后执行，对各层级员工可在相应的调整范围内升档或降档，具体以公司文件形式下发。
第四章主要的薪酬形式
公司的薪酬体系分为以下五种薪酬形式：
（一）薪制。适用高层管理人员和关键人才，其特征是对度经营业绩进行评估并发放相应薪资。
实行薪制的薪酬=固定工资+岗位补贴+终奖金，公司薪酬管理制度3
根据公司体现公正公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一业务人员薪酬由底薪佣金两部分组成。
二底薪
x标准：
片区经理月薪元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪元+所属片区经理过程奖的%
初级业务助理月薪：本科元，专科元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（个月）本科元，专科元，实习期满自动转为初级业务助理
x底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。
三佣金
佣金
佣金标准：佣金＝提成x分担费用x失误损失（包括本政策业务管理制度市场财务制度业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
底货款两清账目明晰的，春节前可发放全部佣金
提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
提成系数（指标均为百分比）
xx片区部部长提成系数（万）,片区经理提成系数（海南粤西（万）
xx区（万）xx区（万）xx区（万））；
xx大区提成系数（万）：（云贵个助理（万）四川（万）
xx部部长提成系数（万），业务代表提成系数（湖北（万）湖南（万）
xx（助理人万）xx区（万））；
xx大区提成系数（万）：片区经理提成系数江苏上海（万）
安徽（万）
xx大区提成系数（万）：，片区经理提成系数（辽宁（万）吉黑（万）
xx区个助理（万）xx直供（万）
xx大区提成系数（万）：（胶东个助理（万）鲁中（万）鲁西（万））；
西北部部长提成系数（万），片区经理提成系数（山西（万）陕甘宁蒙个助理（万）xxxx（万）河南（万））
销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入结合个人工作表现给予奖励。
业务助理提成为该市场业务员提成总额的x％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
库存细则
库存率＝（退货总额/全发货总额）×％
库存率指标
长江以北库存率为％，长江以南库存率为％，广东库存率为％。
奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的％；库存增加，则扣除增加货款金额的％企业员工人事档案管理办法(个doc)：总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为，提成为%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有窒度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历外语水平计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
公司管理制度12
一、保持施工现场清洁，明确管理责任人，勤于检查，适时整改；
二、工人操作地点和四周必需清洁整齐，做到每天下班后清理一次工地；
三、砂浆散体材料在搅拌或运输、使用过程中，要做到不洒、不
漏、不剩，在使用地点盛放必需有容器或垫板，如有洒、漏要适时清理；
四、室内清除的建筑垃圾，应用编织袋等容器装载外运，严禁从门窗洞口向外抛掷。违者惩罚50元/每次；
五、施工现场不准乱堆垃圾杂物，应在适当地点设临时堆放点，定期外运；
六、严禁在施工场内随地大小便、不准乱写乱画。违者惩罚：100元/每次；
七、视需要设置宣扬标语（可给办公室申请）,并注意适时更换内容；
八、现场办公室、仓库、宿舍、伙房及临时卖饭处均要常常打扫，保持清洁卫生；
九、施工现场设置的厕所，要常常打扫；
十、工地没有以上现象，项目经理奖50元；工地脏、乱、差罚款100元。
公司管理制度13
为了每个职工的身体健康,创造一个舒适的工作环境,保证工程的顺利进行,根据上级有关部门的规定,结合本项目部实际情况,特制定本制度:
1、施工现场严禁随地大小便,一经发现一律罚款50元。
2、生活垃圾,剩菜剩饭应倒在指定地点,违者罚款2~10元/次。
3、厕所做到专人清洗,每天不少于两次,同时经常喷药,消灭蚊蝇。
4、办公室、职工宿舍、食堂及时清扫,棉被等物品须拆叠,堆放整齐,做到窗明地净。
5、各工种材料,成品及半成品,构件应整齐堆放,并堆放到指定地点,不服从管理,乱堆放没有做好落手清的'班组,罚工种负责人每次20-100元。
6、由炊事员清扫,排通食堂边的污水沟,保证污水外排通畅。
7、每个职工必须爱护公物,保护建筑成品,不浪费建筑材料。
8、泥工落地灰,木工扣件模板钢管、钢筋工成品钢筋等,随清、随收,做到建筑物内外清洁。
9、由项目部每半月一次组织有关人员对场容场貌、卫生情况进行检查,检查出来的问题必须'定人、定时间、定措施'无条件地完成整改。
公司管理制度14
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xxxx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
第二章公司办公室管理制度
一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；
二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；
三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；
七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；
九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。
第三章印章管理规定
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。
二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；
三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。
四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。
七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。
九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。
十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。
十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。
十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。
十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。
十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的.，移送有关机关处理。
第四章办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。
二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。
三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。
四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。
第五章公司保密管理制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、销售政策；
4、销售协议；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第六章安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。
第七章公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第八章卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照x灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。
公司管理制度15
第一条：公司实行每周六天工作日，各部门作息时间为：
每年4月1日至10月31日：
工作时间：
早8:00--晚17:00
需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;
每年11月1日至3月31日：
工作时间：
早8:30--晚17:00
需要倒班的部门工作时间，根据工作需要安排作息时间;
备注：需要倒班的部门每月将倒班表上报办公室备案。
第二条：法定节假日
元旦一天
春节三天
五一节三天
国庆节三天
法律法规规定的其他休假节日
第三条：病假、婚假、产假、事假、工伤假、调休假等
1、病假
1)病假者须持正规医院开具的'病历及诊断书交送办公室备案。
2)每月三天以内(含当月累计三天)的病假者，若因患急病未能在当天亲自递交病历及诊断书，必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假，事后应及时补交病历及诊断书，否则一律不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。
3)每月连续三天或累计当月病假三天以上病假，须报公司办公室核准备案，并按日扣除工资。
2、婚假
1)凡请婚假，应提前一周填写《婚假申请》递交办公室，由部门主管安排人员临时接替其工作，保证公司生产经营的正常运行。
2)初婚婚假为7天，期间薪金照发。
3)非初婚婚假为5天。
4)婚假假期原则上一次连续休假，由特殊原因需二次休假的须报公司办公室批准，但跨度不得超过6个月。
3、产假
女职工生育符合《沈阳市计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。
1)请产假应提前一周填写《产假申请》，报部门主管，由部门主管安排人员接替其工作，并持《产假申请》至办公室备案;
2)单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天;
3)难产者，再增加产假15天;生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天;
4)办理独生子女证明的员工享受150天产假;妊娠三个月以上流产者，经医院证明给假四个星期休养。入公司一年以上者薪金照发(按照医保工资标准发放)，不足一年者，工资减半发给;
5)男性员工可在配偶生产后连续休假7天带薪假期;
6)产假期间的医疗津贴，按照20xx年1月1日起执行的《沈阳市城镇生育保险办法》实施细则的规定办理，由社保局统一支付。
7)产假后上岗，须经公司重新考核、定岗、定薪。
附：《沈阳市城镇生育保险办法》
4、丧假
1)凡请丧假者，应以书面形式向部门主管申请批准;
2)员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡准假7天;
3)员工近亲属(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡准假5天;
4)员工在外地的直系亲属死亡，丧事在当地办的，另给予路程假，但不予路程费报销。
5)休假期间薪金照发。
5、事假
1)员工请事假应事先以书面形式向部门主管申请，经部门主管批准予以生效。连续请假3天以上或当月累计请假3天以上，须事前以请假条形式向公司办公室申请，申请批准后生效。
2)若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门主管请假，事后及时补办手续;
3)如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。当月旷工累计三日者开除处理;
4)员工请事假不满半天按半天计算，半天不满一天按一天计算;事假期间工资按天扣除。
6、工伤假
凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》依法享受工伤假。
7、调休假
1)调休需填写调休条，报办公室备案;
2)调休假要求在本年度内使用，调休应事先向部门主管申请，获批准后方可调休;
3)调休假使用以整天为单位计算。
8、取消原人事管理规章中第五章第十五条带薪休假制度。
以上考勤管理规定解释权归总经办所有，公司原有规定与新规定不一致之处，一律按照新规定执行。
本规定由4月1日起开始执行。
沈阳汇鑫汽车销售有限公司
20xx-3-30
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