公司董事会决议模板（精选11篇）
公司董事会决议 1
会议时间：
会议地点：
出席会议股东董事：
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的'半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决通过：
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人：
日期：
公司董事会决议 2
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
决议人：
日期：
公司董事会决议 3
关于选举董事执行董事、监事的决定：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议：
1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：
1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;
2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;
3、连同本公司职工民主选举产生的'职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：
日期：
公司董事会决议 4
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的'范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额：_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________
__年__月__日
公司董事会决议 5
________公司全体董事会成员于________年________月________日在________召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
经与会董事协商，表决全都通过以下协议：
风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意为________公司(债务人)向________公司(债权人)供应________(保证/抵押/质押)担保。金额为________万元。
二、供应(抵押/质押)________担保的，担保物为：________。 本公司承诺，担保物为本公司依法全部或有处分权的.财产。
三、担保的范围为________公司(债务人)向________公司(债权人)借的债务(包括利息)________万元。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。
________公司
董事会成员(签字)：________、________、________
________年________月________日
公司董事会决议 6
鉴于________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经讨论全都通过并决议如下：
一、会议打算本公司与________公司进行项目合作。
二、合作的范围包括________、________、________。
三、投资总额：________万元（人民币）。
四、投资金额占投资的________公司的________％。
________公司
董事会成员（签字）：________、________、________
________年________月________日
公司董事会决议 7
___________________公司的董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开董事会会议，本次会议是依据规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的.半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期间内，向________________公司借款________万元(人民币)。
二、授权________代表本公司与________________公司签署相关合同和相关文书。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。
_________________________公司
董事会成员(签字)：____________、____________、________
___________年 ___________月 ___________日
公司董事会决议 8
会议时间：_________
会议地点：_________
出席会议股东（董事）：
_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
1、 同意更换：
2、 同意修改：
3、 同意变更：
（其他需要决议的事项请逐项列明）
董事签名： ________________
________年_______月________日
公司董事会决议 9
会议时间：______年____月____日
会议地点：________________
召集人：________
主持人：________
应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：
(l)公司名称：________________
(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________
(3)公司经营范围：________________
(4)通过公司章程;
(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;
(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;
(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________
时间：______年____月____日
公司董事会决议 10
全体公司董事会成员于________年______月____日在召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定公司和公司合并为公司。
二、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
董事会成员(签字)：___________
签署时间：________年______月____日
公司董事会决议 11
股份有限公司董事会决议篇董事会、股东会：
首先感谢股东给予我的信任，选举我为公司董事。
自__________年入职以来,我一直很喜欢这份工作,但因某些个人原因,我要重新确定自己未来的方向,最终选择了开始新的工作.在我提交这份辞呈时,在未离开岗位之前,我一定会尽自己的职责,做好应该做的事.最后,衷心的说："谢谢".祝愿公司开创更美好的.未来!望领导批准我的申请,并协助办理相关离职手续.此致敬礼!
申请人：_________________
时间：_________________
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