股东会会议纪要
一、会议时间:2015年3月12日
二、会议地点:
三、会议召集及主持人:
四、出席会议股东代表:
五、记录人:
六、会议议程:
1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。
3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。
5、 监事会工作报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果:
(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。
(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:
二〇一三年三月十二日
股东会会议纪要 [篇2]
会议时间:2015年7月××日
会议地点:在本公司会议室
会议性质:临时股东会会议
召集人:王××
会议通知时间:2015年7月××日
会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,××× 主持人: 王××
会议审议事项:
一、 罢免和更换公司监事;
二、 增加公司注册资本;
三、 修改公司章程。
会议决议:
一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表
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%表决权的股东反对,达成如下决议:
免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的.,同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议:
增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股
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东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字:
年 月 日
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股东会会议纪要 [篇3]
时间: 年 月 日
地点:
出席人:
主持人: 记录员:
根据《公司法》和本公司章程,本公司于 年 月 日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元(认缴制),实缴0元,参会股东为XXXX,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:
★同意股东XX将其持有的XX%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给XX 同意股东XX将其持有的XX0%股权(认缴出资额XX万元人民币)以0元无偿转让给X ★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全体股东签名:
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