股东会会议纪要模板

一、会议时间：2015年3月12日

股东会会议纪要模板

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的.股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

股东会会议纪要模板 [篇2]

时间：年月日

地点：

出席人：

主持人：记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX 同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X ★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：

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