公司股东董事会决议书

公司股东董事会决议书1

　　会议时间：______年____月____日

公司股东董事会决议书

　　会议地点：________________

　　召集人：________

　　主持人：________

　　应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

　　(l)公司名称：________________

　　(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________

　　(3)公司经营范围：________________

　　(4)通过公司章程;

　　(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;

　　(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;

　　(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________

　　时间：______年____月____日

公司股东董事会决议书2

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：______年___月___日

　　会议地点：__________________（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

　　会议性质：临时（或者定期）股东会会议

　　二、会议通知及股东到会情况：

　　公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：______、______、________________________有限责任公司，全体股东均已到会。

　　三、会议召集和主持情况：

　　本次股东会由执行董事召集和主持。

　　（注：设董事会的，表述为：本次股东会由董事会召集，董事长主持。）

　　四、股东会会议一致通过并决议如下：

　　（一）公司注册资本由500万元增加至1000万元。

　　新增的注册资本由股东王______以货币形式增资200万元，股东陈______以货币形式增资200万元，股东________________________有限责任公司以货币形式增资100万元。

　　增资后，公司注册资本1000万元。

　　各股东的`出资情况如下：股东_____出资400万元，持有公司40%的股权，以货币形式出资，股东______出资400万元，持有公司40%的股权，以货币形式出资，股东________________________有限责任公司出资200万元，持有公司20%的股权，以货币形式出资。

　　（二）修改公司章程相关条款。

　　（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。

　　出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。

　　______（签字）

　　____________有限责任公司（盖章）

　　______年___月___日

公司股东董事会决议书3

　　_________有限公司

　　20__年分公司设立登记股东决议书范本，20__年_____月_____日，在本公司办公室，召开了_________有限公司20_____年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、，会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。

　　一、公司名称：_________________有限公司

　　二、公司住所：______________________

　　三、公司注册资本：_________________人民币_________万元（认缴）。

　　四、本公司_____位股东组成，股东名单如下：_________________认缴方式出资_________万元人民币，占注册资本比例的_____%，认缴方式出资_________万元人民币，占注册资本比例的_____%。

　　五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举为执行董事。

　　六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。

　　七、本公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任。

　　八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　九、一致通过_________有限公司的章程，章程共11章41条。

　　十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

　　十一、全体股东保证所提供的`材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

　　十二、一致同意股东代表本公司签订房屋租赁合同。

　　十三、一致同意委托_________办理本公司注册登记手续。

　　表决情况：_________________

　　对本次股东会决议，持赞同意见的股东_____人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

　　股东签名：_________________

　　______年___月___日

公司股东董事会决议书4

　　转让方：______________________（甲方）

　　住所：______________________

　　受让方：______________________（乙方）

　　住所：______________________

　　本合同由甲方与乙方就_________有限公司的股份转让事宜，于_______年_______月_______日在南平市订立。

　　甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条、股权转让价格与付款方式

　　1、甲方同意将持有_________有限公司_______%的股权共_______元出资额，以_______万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股份。

　　2、乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。

　　第二条、保证

　　1、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在_________有限公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押，质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　2、甲方转让其股权后，其在_________有限公司原享有的.权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

　　3，乙方承认_________有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。

　　第三条、盈亏分担

　　乙方自本协议签订及_________有限公司股东会议同意通过之日即成为_________有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

　　第四条、费用负担

　　本公司规定的股权转让有关费用，包括：全部费用，由（双方）承担。

　　第五条、合同的变更与解除

　　发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同。

　　1，由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行。

　　2，一方当事人丧失实际履约能力。

　　3，由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要。

　　4，因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

　　第六条、争议的解决

　　1，与本合同有效性，履行，违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。

　　2，如果协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。

　　第七条、合同生效的条件和日期

　　本合同经____________有限公司股东会同意并由各方签字后生效。

　　第八条、本合同正本一式4份，甲，乙双方各执壹份，报工商行政管理机关一份，_________有限公司存一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（签名）：______________乙方（签名）：______________

　　时间：_____________________

公司股东董事会决议书5

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的`股东应当在会议记录上签名。

　　时间：______年______月______日。

　　地点：______。

　　会议性质：临时股东会议。

　　根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东______于______年______月______日召开临时会议，全体股东参加会议，股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　1、通过公司章程并制定______有限责任公司。

　　2、公司住所：______。

　　3、公司经营范围：______。

　　4、公司注册资本______万元，实收资本______万元，具体出资情况如下：

　　(1)股东名称(姓名)：______。

　　(2)出资方式：______。

　　(3)认缴出资额及比例：______。

　　(4)认缴出资额______万元、出资比例______%。

　　5、通过公司章程。

　　6、任命(或：委派)______为公司执行董事，任期______年(或：成立公司董事会，任命[或：委派]______、______、______等人为董事，任期______年)。

　　7、任命(或：委派)______为公司的监事，任期______年(或：成立公司监事会，任命[或：委派]______、______、______等人为监事，任期______年)。

　　8、指定本公司拟任______(或者：委托中介代理机构______)办理本公司设立登记事宜。

　　股东(盖章或签名)：

　　______年______月______日

公司股东董事会决议书6

　　珠海市___________有限公司股东会决议

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：_________

　　地点：_________

　　原股东成员：______、______

　　出席会议股东：______、______共代表___%表决权，缺席会议股东：_________

　　新股东成员：______、______

　　出席会议股东：______、______共代表___%表决权，缺席会议股东：_________

　　会议议题：股权转让有关事宜

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的'具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由、组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：____________

　　全体新股东签字（或盖章）：____________

　　______年___月___日

公司股东董事会决议书7

　　时间：_____年____月____日

　　地点：____________

　　出席会议股东：_______________

　　出席本次会议的股东代表____%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

　　根据股东______、______先生/女士提出转让其所持有的.______有限责任公司（以下简称公司）股份的书面申请，______有限责任公司股东大会于______年____月____日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东______、______先生/女士转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

　　1、同意_____先生/女士将所持公司____%的股份，以_____万元转让给_____先生/女士，批准了_____与_____先生/女士关于股份转让事宜签订的协议。

　　2、同意______先生/女士将所持公司____%的股份，以______万元转让给______、______、______、______先生/女士。其中，出资万元购买____%的股份；出资万元购买____%的股份；出资______万元购买____%的股份；出资______万元购买____%的股份。

　　3、鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东______、______为公司新董事，同时免去______（转让股份的原股东）董事、_______（转让股份的原股东）监事的职务。

　　4、会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》（第____次修改）。

　　5、会议决定委托公司职员______负责拟定相关文件、材料，向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

　　原股东：____________

　　新增股东：____________

　　______年____月____日

公司股东董事会决议书8

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　会议时间：______。

　　会议地点：______。

　　实到股东：______。

　　会议性质：临时(或者定期)股东会议。

　　召集人：______。

　　主持人：______。

　　应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

　　全体股东一致通过如下决议：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的.股东通过。

　　一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

　　二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

　　三、决定增加(减少)公司经营项目：

　　四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

　　公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

　　五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

　　六、相应修改公司章程。

　　全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

　　___年___月___日

　　其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

　　______年______月______日

公司股东董事会决议书9

　　____________有限公司股东会决议书

　　会议时间：______年___月___日

　　会议地点：____________

　　出席会议股东：____________

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于______年___月___日在召开。出席本次会议的股东共计___人，代表本公司______%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：_________）的指定授信提用人在_________银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国*生银行股份有限公司分行签订的《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：_________）的`共同受信人在_________银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和_________银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：_________

　　时间：______年___月___日

公司股东董事会决议书10

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________（一般为公司注册地址）召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持（一般由出资数额最多的.股东主持），股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________；股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________；股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________；变更后为股东__________出资额__________万；股东__________出资额__________万；股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托（指定）给__________；办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

　　注：变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字。

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