股东会决议【实用15篇】

股东会决议1

　　鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

股东会决议【实用15篇】

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立________子公司。

　　二、公司经营范围：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________为子公司负责人。

　　________公司

　　董事会成员（签字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

股东会决议2

　　________公司首次股东会决议

　　会议时间：________年________月________日

　　会议地点：________________

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开________日前通知全体股东

　　股东到会情况________、________共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东________召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：

　　一、确定了本公司股东人数由________、________两人组成;

　　二、决定本公司的注册资本为________万元(实收资本________万元)。其中:________出资________万元，占注册资本的________%;________出资________万元，占注册资本的`________%;

　　三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程;

　　五、公司不设董事会，选举________为本公司执行董事(法定代表人)，选举________为本公司监事，聘任________为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托同志前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

　　全体股东签字：________________

　　________年________月________日

股东会决议3

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的.股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

股东会决议4

　　_____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事，作出如下决议：

　　一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整，并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司，股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的《》。

　　二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权，为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的《股权质押合同》。

　　三、在上述股东会决议的范围内，由股东会授权的`代表人来代表公司全权办理，不必另行经股东会确认。

　　四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜，其所签署的股权质押有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股东签字：_________________

　　申请人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股权出质人：_________________

　　_______年_______月_______日

股东会决议5

　　有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

　　会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的____%。

　　本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

　　会议由______主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

　　1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

　　原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

　　股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

　　2、公司股权转让后，成立新的`股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

　　3、公司住所不变。

　　4、经营范围不变。

　　5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的____%，无反对及弃权情况。

　　6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　原股东签字：______________、_______________

　　现股东签字：______________、

　　_______________________年____月____日

股东会决议6

　　会议地点：温州市XXXXXXXXXXXXX号

　　会议主持人：XXXX

　　会议通知时间及方式：20xx年XX月XX日以电话方式通知。

　　到会股东：XXX、XXX拥有公司100%股东表决权。

　　会议性质：第X次股东会会议

　　经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、将我公司原地址：温州市XXXXXXXXXXXXXX号变更为：温州市XXXXXXX号

　　二、同意将《温州XXXX有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市XXXXXX号”，修改为：“公司住所：温州市XXXXXXXX号”。

　　全体股东签字：

　　20xx年XX月XX日

股东会决议7

　　时间：20xx年月日

　　地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知方式：在会议召开15日前已书面通知全体股东股东到会情况：、共计两个股东全部到会; 会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：

　　一、同意原股东在本公司投资股权 1200万元、原股东在本公司投资股权 800万元(两个股东共计 20xx万元)，分别一次性全部转让给新股东河北xx有限公司;

　　二、同意河北xx有限公司出资成为公司新股东;

　　三、同意股权转让后，本公司股东由河北xx有限公司独家出资;

　　四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》;

　　五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

　　六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的.股东享有或承担(含转让前的债权债务)。

　　七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事

　　宜。

　　以上决议，全体股东100%通过。

　　全体原股东签字：

　　年月日

股东会决议8

　　关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司执行董事；

　　2、会议召开时间： 20xx 年 12 月 10 日上午9：00；

　　3、会议召开地点：

　　4、会议召开方式：现场会议；

　　5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于筹建工作的报告》；

　　2、审议《关于设立费用的报告》；

　　3、审议《章程》；

　　5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

　　6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；

　　7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；

　　8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

　　9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；

　　10、审议xx

　　11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

　　12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；

　　13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

　　14、需要审议的其他事项。

　　三、出席会议的对象

　　1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东；

　　2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事；

　　3、xxx

　　四、参加会议登记办法

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年 12 月 10 日上午：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

　　五、其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　联系邮编：

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此通知！

xxxx

　　xx年xx月xx日

股东会决议9

　　公司经过大家商量的筹建，现将正式投入，为了公司的壮大发展，经股东会议研究决定，股东投资经营，公司的性质为股份制合伙企业，现就股东的人员、资金及所有股东在公司所占的股份比例决定如下：

　　1、股东，投入注册资金陆拾万元人民币(600000.00元)，占公司股份的`50%。

　　2、股东，投入注册资金叁拾万元人民币(300000.00元)，占公司股份的25%，出任公司法人

　　3、股东，投入注册资金壹拾伍万元人民币(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　4、股东，投入注册资金壹拾伍万元人民币(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　以上股东投资额于20xx年05月13日前缴纳。

　　以上决议经各股东同意认可并签字后生效执行，本决议一式肆份，各股东及公司各执一份。

股东签字：

　　20xx年05月08日

股东会决议10

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司股东会，会议由代表________%表决权的'股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、选举________、________、________为公司本届董事(或选举________为公司本届执行董事)。

　　2、选举________、________为公司本届监事。

　　3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该

　　________公司股东会

　　法人(含其他组织)股东盖章：________________

　　自然人股东签字：________________

　　________年________月________日

股东会决议11

　　会议时间：_______________

　　会议地点：_______________

　　本次会议应到股东______人，实际到会股东______人，到会股东代表_______________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长______主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　_________%表决权的股东同意，通过以下决议：_______________

　　1、(1) 公司名称由______公司变更为______公司( (适用于名称变更);

　　(2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更);

　　(3) 公司注册资本从　______　万元增至　_________　万元，此次增资额为 ______ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增资万元，股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为　　，在　　　 _________年 _________月 _________日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

　　增资后的股本结构为：_______________(适用同比例增资)

　　出资万元，占注册资本的 _________%。

　　由于不同比例增资,股本结构由原来的：_______________ 出资万元，占注册资本的 _________%; 出资万元，占注册资本的 _________%。调整为：_______________ 出资万元，占注册资本的 _________%; 出资万元，占注册资本的 _________%。 (适用不同比例增资)

　　(4)决定将公司注册资本从　　万元减至　　万元，其中股东减资万元，股东减资万元。(适用于减少注册资本);

　　(5)决定将公司经营范围变更为：_______________　　　　 (适用于经营范围变更);

　　(6)决定将公司营业期限变更为　　_________年;(适用于营业期限变更)

　　(7)同意股东将占公司　　　_________%的`股权(计　　　万元出资额，其中未实缴出资　　　万元)，以　　　万元转让给新股东　　，未实缴　　　万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

　　(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

　　2、同意修改公司章程相关条款。

　　3、决定免去　　　　执行董事职务，重新选举　　　为执行董事;免去　　　监事职务，重新选举　　　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：_______________)决定免去　　　董事职务，重新选举　　　　　　为董事;免去　　监事职务，重新选举　　　　为监事。(适用设董事会的企业)

　　同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________

　　反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有反对意见请删除)

　　弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有弃权意见请删除)

　　_________年 _________月 _________日

　　(备注：_______________以上决议内容按公司变更内容填写)

股东会决议12

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于xx年xx月xx日召开了公司股东会，会议由代表xx%表决权的股东参加，经代表xx%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、同意本次增资的总额为xx万股。

　　2、xx原拥有本公司xx股股份，现追加投资xx股股份，追加投资方式为xx，前后共出资xx万股，占注册资本的xx%；（同意接收xx为本公司新股东，同意该股东对本公司投资xx万股，投资方式为xx，占注册资本的.xx%）。

　　3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：出资额为xx万股，占注册资本的xx%；

　　4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”（增资后股东不变的情况下，本条是否予以载明由股东自行决定）。

　　xxx公司股东会

　　法人（含其他组织）股东盖章：

　　自然人股东签字：

股东会决议13

　　一、会议基本情况：_________________会议时间：___________________年_____月_____日地点：_________________本公司会议室会议性质：_________________第2次股东会议会议内容：_________________股权转让

　　二、会议通知情况及到会股东情况：_________________________年_____月_____日召开股东会会议，于会议召开_______日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况：_________________杨州召集主持会议。

　　四、参加人：_________________

　　五、经全体股东一致通过，决议如下：

　　1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

　　2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

　　3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

　　3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

　　4、公司类型变更为一人有限责任公司。

　　5、公司住所不变更。

　　6、经营范围不变更。

　　7、公司注册资本不变更。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

　　原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：________________

　　法人单位股东加盖公章：_________________法人单位股东加盖公章：_________________

　　_________年_______月_____日_______年_______月_____日

股东会决议14

　　__________有限公司股东会决议

　　本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

　　时间：

　　地点：

　　原股东成员：xx、xx 、

　　出席会议股东：xx、xx 、共代表%表决权，缺席会议股东：

　　新股东成员xx：、xx 、xx

　　出席会议股东：xx、xx 、xx共代表%表决权，缺席会议股东：

　　会议议题：股权转让有关事宜经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。

　　二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

　　三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：

　　股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例

　　1、XXX …… …… …… ……

　　2、XXX …… …… …… ……

　　3、XXX

　　四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

　　五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（上述人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

　　六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的.规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。

　　七、修改公司章程中的相关条款。

　　全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

　　x年x月x日（股权转让）

股东会决议15

　　风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。_________有限公司于________年____月____日在_________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，因此，股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者减少注册资本的决议；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④变更公司形式的决议；

　　⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、公司注册资本由_________万元减少至_________万元。减少的._________万元注册资本中，由股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元，股东_________减少_________万元。

　　二、公司实收资本由_________万元减少至_________万元。减少的_________万元实收资本中，由股东_________减少_________万元，股东______减少______万元，股东______减少______万元。

　　三、减资后，公司注册资本_________万元、实收资本_________万元。各股东的出资情况如下：股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）；股东_________持有公司_________％的股权（认缴注册资本_________万元，实缴_________万元）。

　　四、对于公司减资前存在的债务，在公司减资后，如公司资产不足以清偿，全体股东承诺将在减少注册资本所取得的财产范围内依法承担相应法律责任。

　　五、修改公司章程相关条款。

　　六、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：_________

　　________年____月____日

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