【优】股东会决议15篇

股东会决议1

　　__________年________月________日，在________________小区________号，召开了________有限公司________年第________次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有________、________、________、________，会议由执行董事_________、________、_______集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

【优】股东会决议15篇

　　一、公司住所变更为：________市________区________路________号。

　　二、同意公司经营期限延期至__________年________月________日。

　　三、同意修改公司章程第_______章第_______条。

　　四、股东会保证所提交的.材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托________办理公司变更登记手续。

　　股东签名：

　　__________年________月________日

股东会决议2

　　本股东出资人民币xxx万元组建太原xxx有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

　　1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

　　2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

　　3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

　　4、本股东保证守法经营，信守承诺。

　　5、本公司设执行董事兼经理一名，由xx担任。

　　6、同意聘任xx担任公司监事职务。

　　7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

　　8、本股东xx若不能证明公司财产独立于股东自己的`财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

　　9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

　　10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

　　12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

　　股东签字：

　　xxxx年xx月xx日

　　太原xxxxxx有限公司

股东会决议3

　时间：XX年XX月XX日

　　地点：本公司会议室

　　参会人员：XXXX、XXXX

　　会议内容：变更公司住所的'决定。

　　经公司股东会决定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；变更为“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X条。

　　同意委托公司的XXXXX作为申办本公司变更登记注册手续的具体经办人。

　　股东签名：

　　XX年XX月XX日

股东会决议4

　　__________年______月______日______时，在______省______市______区______街______号本公司第______会议室召开第______届第______次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股______份股，其中有表决权的'股______份股。出席本次会议股东共______名，代表股份股，其中有表决权股份______股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定(此句为到境外上市公司用)。

　　______时整，会议主席、本公司董事长______先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。

　　第一个议题：解散本公司

　　董事______先生代表董事会向大会报告，由于______原因，本公司经营陷于困境，自______年______月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。

　　报告后，与会者进行了认真讨论。

　　股东______先生就______问题提出质询，报告人对质询作了解答。

　　之后，以举手方式进行了表决。

　　与会者一致同意(______票同意、______票反对、______票弃权)通过了解散公司的决议。

股东会决议5

　　编号：__________

　　有限公司股东会决议

　　公司于年月日在召开了股东会会议。会议由召集和主持,记录。会议应到股东人，实到股东人，代表公司股东%的表决权。本次会议已于年月日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下事项：

　　1.增加出资

　　同意公司注册资本、实收资本由万元变更为万元，增加部分万元由股东、出资。

　　2.增资后股权结构

　　同意新股东向公司投资人民币万元，取得增资完成后公司％的股权；同意新股东向公司投资人民币万元，取得增资完成后公司％的股权。

　　增资完成后，各方在公司的持股比例如下：

　　，出资额为万元，持增资完成后公司%的股权；

　　，出资额为万元，持增资完成后公司%的'股权；

　　，出资额为万元，持增资完成后公司%的股权；

　　3.公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

　　4.董事会（备选）

　　决定同意设立公司董事会，成员为、、，其中，为董事长。

　　5.变更章程

　　以下无正文

　　原股东：[签名或盖章]

　　新增股东：[签名或盖章]

　　年月日

股东会决议6

　　出席会议股东：

　　列席会议新增股东：

　　根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的.表决权，所作出决议经公司股东表决权的______％通过。决议事项如下：

　　１、同意本次增资的总额为______万股。

　　２、______原拥有本公司______股股份，现追加投资______股股份，追加投资方式为______，前后共出资______万股，占注册资本的______％。

　　３、同意接收______为本公司新股东，同意该股东对本公司投资______万股，投资方式为______，占注册资本的______％。

　　４、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：______，出资额为______万股，占注册资本的______％。

　　公司股东会法人（含其他组织）股东盖章：

　　自然人股东签字：_______________

　　签约日期：_______________

股东会决议7

　　____________有限公司股东会决议书

　　会议时间：x年x月x日

　　会议地点：

　　出席会议股东：

　　公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东共计人，代表本公司%的表决权，出席股东做出的各项决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效力，决议内容具体如下：

　　（联保体综合授信适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的指定授信提用人在中国民生银行股份有限公司分行办理联保体综合授信业务，与共同使用其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任及连带保证责任的具体约定以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的.《联保体授信合同》为准。

　　（综合授信下共同受信模式适用）

　　□同意本公司作为（身份证号：）的共同受信人在中国民生银行股份有限公司分行办理综合授信业务，并与共同使用上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使用授信、承担共同还款责任的具体内容以本公司和中国民生银行股份有限公司分行签订的《综合授信合同》为准。

　　本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该决议真实、合法、有效。

　　股东（签名）：

　　时间：x年x月x日

股东会决议8

　　_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去_____、_____的`董事职务，补选_____、_____为董事；继续选举原董事会成员_____担任新一届董事；新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

　　2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

　　3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

　　4、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　同意本次决议的股东签名：

　　股东（签章）：___________________

　　____年____月____日

股东会决议9

　　__________公司股东会决议──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的.有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

　　1、选举_______________、_______________、_______________为公司本届董事(或选举_______________为公司本届执行董事)。

　　2、选举_______________、_______________为公司本届监事。

　　3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

　　4、……

　　__________公司股东会法人(含其他组织)

　　股东盖章：_________________

　　自然人股东签字：_________________

　　日期：________________

股东会决议10

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，________________有限公司首次股东会会议于________年________月________日星期三在__________区__________镇__________路________号________幢________层会议室召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东6人，实际到会股东6人，占总股数100%。会议有出资最多的股东主持，形成决议如下：

　　1、通过《________有限公司章程》。

　　2、决议通过，入股________有限公司。

　　3、决定收购________材料有限公司在________有限公司其中51%股权，形成绝对控股。

　　4、同意设立________电子材料有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　以上事项表决结果：

　　同意的，占总股数100%

　　不同意的`，占总股数 %

　　弃权的，占总股数 %

　　股东(签字、盖章)

　　________年________月________日

股东会决议11

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、股东_______的出资额_______元全部转让给_______。

　　二、股东_______转让出资后不再是_______公司股东，_______成为_______公司股东，出资额为_______万，出资比例为_______%。

　　三、修改公司章程相关条款。

　　（以下无正文）

　　公司（盖章）：

　　到会股东签字：

　　签订日期：_______年_______月_______日

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

股东会决议12

　　根据《公司法》及公司章程，______公司已经于______年____月____日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于______年____月____日开始对公司进行清算。这次出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权；未出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的'______％通过,弃权或反对的占股东表决权的______％,符合《公司法》及公司章程，公司清算情况报告如下：

　　一、公司登记情况

　　公司名称：

　　公司类型：

　　法定代表人：

　　住所：

　　成立时间：

　　注册资本：

　　股东姓名（名称）：

　　股东出资额：

　　出资比例：

　　二、公司清算组已于______年____月____日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号______）。清算组成员由股东______、______、______等人组成，由______担任清算组负责人。

　　三、通知和公告债权人情况。公司清算组于______年____月____日通知公司债权人申报债权，并于______在______报公告公司债权人申报债权。

　　四、截止______年____月____日，公司资产总额为______元，其中，净资产为______元，负债总额为______元。

　　五、公司财产状况：

　　六、公司债权债务状况：

　　七、公司资产总额为______元，并按以下顺序进行清偿：

　　１、清算费用：

　　２、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金：

　　３、税款：

　　４、债务：

　　５、剩余财产按股东出资比例分配：

　　截止______年____月____日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

　　经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

　　清算组成员签字盖章：

　　______公司清算组：

　　全体股东签字盖章：

　　______公司(盖章)：

　　年月日

股东会决议13

　　××××××××有限公司股东XXX于20xx年2月28 日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：

　　1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、决定李四担任公司的监事。任期三年;

　　3、决定(或聘任)王五为本公司经理，任期三年。

　　4、通过本公司章程。

　　5、

　　(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

　　本人郑重承诺：

　　本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。)

　　股东签名(自然人)或盖章(单位)：

　　年月日

股东会决议14

　　会议时间：_______________

　　会议地点：_______________

　　本次会议应到股东　　　　人，实际到会股东　　　　人，到会股东代表　　________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长　　　　主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司　　________%表决权的股东同意，通过以下决议：_______________

　　1、(1) 公司名称由______________________________有限公司变更为______________________________有限公司( (适用于名称变更);

　　(2) 公司住所由______区______街道______路______号变更为______区______街道______路______号(适用于住所变更);

　　(3) 公司注册资本从________万元增至　_________　万元，此次增资额为 ______ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增资_______元，股东_______增资_______元。此次增加注册资本出资方式为______________，在_______年_______月_______日前出资到位。 (适用于增加注册资本);

　　增资后的股本结构为：_______________(适用同比例增资)

　　出资______________元，占注册资本的 ________%。

　　由于不同比例增资,股本结构由原来的：_______________ 出资万元，占注册资本的. ________%; 出资万元，占注册资本的 ________%。调整为：_______________ 出资_______元，占注册资本的 ________%; 出资万元，占注册资本的 ________%。 (适用不同比例增资)

　　(4)决定将公司注册资本从_______万元减至_______元，其中股东_______减资______________元，股东_______减资______________元。(适用于减少注册资本);

　　(5)决定将公司经营范围变更为：_______________　　　　 (适用于经营范围变更);

　　(6)决定将公司营业期限变更为　　________年;(适用于营业期限变更)

　　(7)同意股东将占公司__________%的股权(计_______元出资额，其中未实缴出资_______万元)，以_______万元转让给新股东_______，未实缴_______万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

　　(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

　　2、同意修改公司章程相关条款。

　　3、决定免去______________执行董事职务，重新选举_______为执行董事;免去_______监事职务，重新选举_______为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：_______________)决定免去_______董事职务，重新选举_______为董事;免去_______监事职务，重新选举_______为监事。(适用设董事会的企业)

　　同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________

　　反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有反对意见请删除)

　　弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：_______________(没有弃权意见请删除)

　　________年 ________月_______日

　　(备注：_______________以上决议内容按公司变更内容填写)