【通用】成立子公司议案5篇

　　议案提出后，一般先交由某个专门机构进行审议，然后再提交议事委员会讨论，最后通过会议表决以决定其是否成立。以下是小编整理的成立子公司议案，欢迎阅读与收藏。

【通用】成立子公司议案5篇

　　成立子公司议案 1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北xx高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的`议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：湖北xx高新能源投资有限公司

　　公司地址：武汉市xx开发区xx大道18号高科大厦17层

　　法定代表人：

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　营业期限：长期

　　xxxx年xx月xx日

　　成立子公司议案 2

　　一、对外投资概述

　　根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司xxxx能源(xx)有限公司以自有资金出资，在xx共同投资设立全资子公司—xxxx智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴4,000万元，占总股本的20%，xxxx能源(xx)有限公司认缴16,000万元，占总股本的80%。

　　上述对外投资事项已于20xx年11月28日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：xxxx能源(xx)有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320583xA1xTC94XH

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：xx市xx镇xx路99号1号房

　　5、法定代表人：xx

　　6、注册资本：20, 000万元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的`项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、关联关系说明：xxxx能源(xx)有限公司为公司的全资子公司。

　　三、拟投资设立公司的基本情况

　　1、公司名称：xxxx智慧能源有限公司

　　2、出资方式：以自有资金现金方式出资

　　3、注册资金：人民币20,000万元，其中公司认缴4,000万元，占总股本的20%;xxxx能源(xx)有限公司认缴16,000万元，占总股本的80%。

　　4、注册地址：xx市xx区

　　5、拟从事的主要业务范围：智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。

　　上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司拟在xx设立的全资子公司，作为公司的北方总部，大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务，进一步提升公司在北部地区的影响力。

　　2、存在的风险

　　随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

　　3、对公司的影响

　　若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。

　　特此公告。

　　xx集团股份有限公司董事会

　　xx年xx月xx日

　　成立子公司议案 3

　　股票简称：xxxx

　　股票代码：

　　关于设立子公司xxxx(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　xxxx股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")鉴于以下原因：

　　1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称"AEI")于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。

　　2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。

　　3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。

　　为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。

　　根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。

　　二、拟设立的全资子公司基本情况

　　(一)公司注册

　　1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为"xxxx(香港)有限公司"(下称"xx香港")。

　　2、xx香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司承担的权利义务。

　　3、xx香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。

　　4、xx香港注册资本为3850万港元。

　　(二)公司管理

　　1、xx香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。

　　3、xx香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。

　　(三)公司业务

　　xx香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。

　　1、认购AEI公司发行可转债，持有和运营所持AEI股票。

　　2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。

　　3、有关矿石产品的购销贸易。

　　4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。

　　5、董事会决定从事的其他业务。

　　(四)xx香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。

　　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　　全资子公司xx香港的.设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债，将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

　　四、备查文件目录

　　1、董事会决议;

　　2、协议书。

　　特此公告

　　xxxx股份有限公司董事会

　　二○xx年一月七日

　　成立子公司议案 4

致：[母公司董事会/股东大会]

　　根据《公司法》及《[母公司名称]公司章程》相关规定，为优化公司战略布局、拓展业务领域，现提议设立全资/控股子公司，具体方案如下：

　　一、设立背景与目的

　　1. 战略需求：

　　- 简述母公司当前业务发展需求（如市场扩张、业务拆分、风险隔离、技术孵化等）。

　　- 例：为聚焦[某领域]业务专业化运营，提升市场竞争力，拟成立独立子公司。

　　2. 可行性分析：

　　- 行业前景、政策支持、经济效益预测等。

　　二、子公司基本情况

　　1. 拟定名称：[子公司全称]（以工商核准为准）

　　2. 注册资本：XX万元（出资方式：货币/实物/知识产权等）

　　3. 股权结构：母公司持股XX%（或合资方持股比例）

　　4. 注册地址：[具体地址]

　　5. 经营范围：[需与母公司业务协同，例：医疗器械研发、供应链管理等]

　　三、出资方式及资金来源

　　1. 母公司以[现金/资产/技术]出资，占比XX%。

　　2. 其他股东（如有）出资方式及比例。

　　3. 资金来源于母公司自有资金/融资等（需说明合法性）。

　　四、组织架构与管理

　　1. 治理结构：

　　- 设董事会（X人）、监事会（X人），执行董事/总经理由母公司推荐。

　　2. 人员安排：核心团队由母公司派驻或市场化招聘。

　　3. 财务管控：纳入母公司合并报表，实行财务垂直管理。

　　五、风险分析与应对

　　1. 市场风险：行业竞争、需求波动应对措施。

　　2. 法律风险：合规经营、资质获取计划。

　　3. 财务风险：资金流动性管理方案。

　　六、实施步骤与时间表

　　1. 董事会/股东会审议通过。

　　2. 办理工商注册、税务登记等手续（预计XX工作日完成）。

　　3. 开业筹备（人员招聘、业务对接等）。

　　七、议案提请审议事项

　　1. 审议通过本议案，授权管理层办理子公司设立事宜。

　　2. 批准子公司章程及签署相关法律文件。

　　以上议案，请予审议。

　　提案人：[董事长/总经理姓名]

　　日期：[xxxx年xx月xx日]

　　成立子公司议案 5

　　议案提交方：公司董事会/执行董事

　　提交日期：20XX年XX月XX日

　　一、议案背景与目的

　　1. 背景：

　　- 简述母公司当前业务发展需求（如拓展市场、优化资源配置、独立运营某业务板块等）。

　　- 行业或政策依据（如响应区域政策、分拆高风险业务等）。

　　2. 目的：

　　- 明确子公司定位（例如：负责[某地区/某领域]业务，或作为研发/生产/销售独立实体）。

　　- 预期效益（如提升管理效率、降低税负、增强市场竞争力等）。

　　二、子公司基本情况

　　1. 拟用名称：XX有限公司/股份有限公司（以工商核名为准）。

　　2. 注册资本：XX万元（注明出资方式：货币/实物/知识产权等）。

　　3. 注册地址：XX省XX市（需符合税收或产业政策优惠条件可说明）。

　　4. 经营范围：需与母公司协同（示例：医疗器械研发、生产及销售；跨境贸易等）。

　　5. 股权结构：

　　- 母公司持股比例：XX%

　　- 其他股东（如有）：XX公司/自然人持股XX%

　　三、可行性分析

　　1. 市场分析：目标市场容量、竞争格局、子公司竞争优势。

　　2. 财务预测：前3年营收、成本、利润预估（可附简表）。

　　3. 风险与对策：

　　- 主要风险（如资金、合规、市场竞争）。

　　- 应对措施（如母公司担保、合作资源导入）。

　　四、实施步骤

　　1. 筹备阶段：

　　- 成立筹备组，负责工商注册、银行开户、资质申请等。

　　- 时间节点：XX日内完成注册。

　　2. 运营阶段：

　　- 人员配置（是否从母公司抽调或新聘）。

　　- 财务独立核算安排。

　　五、需审议事项

　　1. 是否同意设立[XX子公司名称]；

　　2. 批准子公司章程及注册资本方案；

　　3. 授权[XX部门/人员]全权办理注册手续。

　　六、附件

　　1. 《子公司章程（草案）》

　　2. 《可行性研究报告》

　　3. 《出资协议》（如有其他股东）

　　以上议案，提请董事会/股东会审议。

　　提案人（签字）：_________

　　日期：_________

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