股东会议案（精选10篇）
股东会议案是连接股东权利与公司决策的关键载体，下面是小编为大家收集的股东会议案，仅供参考，大家一起来看看吧。
股东会议案 1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：
（一）、会议时间：20xx年4月21日（星期二）上午9：30。
（二）、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路389号）
（三）、会议议题：
1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》；
3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》；
4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》；
5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2，089，421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金208，942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金208，942.19元；加年初未分配利润199，185，098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3，430，734.02和已派发的普通股股利25，589，107.16元，本年度可供股东分配利润为172，045，737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；
7、审议《关于公司独立董事的议案》；
刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事（简历附后）；公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
（四）、出席对象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
（五）、会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的'登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办
（六）、其他事项
1、与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：
传真
邮编：
联系人：肇xx
股东会议案 2
我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在20xx年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将20xx年度工作情况总结如下：
一、独立董事基本情况
20xx年7月公司进行了换届选举，第六届董事会独立董事成员为：
第七届董事会独立董事成员为：
二、出席公司会议及投票情况
三、发表独立意见的情况
20xx年度我们发表了如下独立意见：
四、保护投资者权益方面所做的工作
20xx年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。
我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
报告期内，第六届、第七届的.三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!
xx
20xx年xx月xx日
股东会议案 3
各位董事：
为规范xxxx公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《xxxx公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将xxxx公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
xxxx公司
xx年xx月xx日
股东会议案 4
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxx先生为xxxx公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 5
各位董事：
为规范xxx公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《xxxx公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将xxxxx公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
xx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 6
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《xxxx公司章程》的规定，提名xxxx公司xxxx先生为xxxxx公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 7
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》及关联交易管理制度，公司拟与关联方XX集团开展20xx年度日常关联交易，涉及原材料采购及产品销售，预计交易总额不超过5000万元。交易定价将遵循公允原则，参照市场价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易有助于保障公司原材料稳定供应及产品销售渠道畅通，符合公司正常生产经营需求。现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 8
各位股东：
经会计师事务所审计，公司20xx年度实现净利润8000万元，母公司可供分配利润6500万元。为回报股东并兼顾公司发展，拟定20xx年分红预案：以公司现有总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金3000万元，剩余未分配利润3500万元留存用于20xx年度新项目投资。
该预案符合公司利润分配政策，现提请股东大会审议。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 9
尊敬的各位股东：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，需选举第三届董事会非独立董事。经股东提名及资格审查，推荐张先生（现任公司总经理，具有10年制造业管理经验）、李女士（财务专家，注册会计师）等5人为候选人（简历详见附件）。
候选人任职资格符合相关规定，能够胜任董事职责。现提请股东大会审议，选举产生第三届董事会非独立董事，任期三年。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
股东会议案 10
尊敬的各位股东：
为支撑公司2003年度核心业务扩张及技术升级项目推进，缓解资金压力，保障战略目标落地，公司拟制定20xx年度融资方案，具体内容如下：
一、融资规模：总金额不超过1.2亿元，分为两部分实施——向商业银行申请固定资产贷款8000万元，期限5年，用于新建智能化生产车间；通过发行短期融资券4000万元，期限1年，补充流动资金。
二、融资用途：贷款资金专项用于生产车间建设及设备采购，短期融资券资金用于原材料储备与供应链优化，均不挪作他用。
三、风险控制：公司将建立融资资金专项监管机制，定期向董事会汇报资金使用情况；同时结合年度经营现金流预测，制定分阶段还款计划，确保偿债能力稳定。
本方案经财务部测算及外部金融机构初步评估，符合公司当前发展需求，不存在重大财务风险。现提请股东大会审议，同意公司按此方案开展20xx年度融资工作。
xxxx公司
20xx年xx月xx日
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