董事会决议书范本三篇

　　篇一：董事会决议范本

　　xx有限公司董事会决议

　　会议时间：年月日

　　会议地点：

　　现任董事会成员：

　　出席会议的人员：

　　决议事项：

　　有限公司董事会第次

　　会议于20 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：副董事长：董事：

　　（盖公章）

　　年月日

　　篇二：董事会决议范本

　　宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：

　　会议时间：20××年7月12日

　　会议地点：公司办公室

　　出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华

　　有限公司股东（董事）会第五次会议于20××年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

　　股东（董事）签名：

　　年月日

　　宁蒗县盛和房地产开发有限公司

　　股东会决议：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20××年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

　　同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的.事项。

　　全体股东签名：

　　年月日

　　宁蒗县盛和房地产开发有限公司

　　股东会决议：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于20××年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

　　同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

　　全体股东签名：

　　年月日

　　篇三：董事会决议范本

　　会议时间：年月日

　　会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议

　　与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。

　　会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

　　1、

　　2、

　　3、

　　董事签章：

　　公司（签章）

　　二零零年月日