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股东会议纪要怎么写

时间:2021-06-10 10:05:14 例会制度 我要投稿

股东会议纪要怎么写

一、会议时间:2015年3月12日

股东会议纪要怎么写

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

股东会议纪要怎么写 [篇2]

时 间: 年 月 日

地 址:

出席人:

主持人:

议程:

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名:

董事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

董事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

董事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

董事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

董事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

三、选举本公司监事3名:

监事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。

监事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。 监事姓名: ,身份证号:

任期三年,自2015年 月 日开始。 

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为: 

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力,各股东得依照执行。

股东签章

年 月 日

股东会议纪要怎么写 [篇3]

一、特别提示:

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况:

1、召开时间: 年 月 日(星期 ) 午 点

2、召开地点:

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长 先生\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者:

8:大会列席者:

三、会议出席情况:

股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本

的 %。

四、提案审议和表决情况:

1、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占

出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

2、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

3、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

4、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

5、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

6、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

参会人员签字:

年 月 日

股东会议纪要怎么写 [篇4]

会议时间:____________________________

会议地点:____________________________

召集人:______________________________

主持人:______________________________

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应出席股东 ____人,实际出席股东____人,其中,股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席股东共代表本公司股份________%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的决议合法有效,内容如下:

(l)① 出席会议的股东所持表决权的 %通过了公司名称由 ____________变更为____________ 的议案(注:适用于名称变更); ② 出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由____________________变更至__________________的议案(注:适用于住所变更);

③ 出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本_____万元,分别由股东__________增加注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为__________;股东_______增加注册资本_____

万元,出资方式为________,出资时间为________;……(注:适用于增加注册资本);

④ 出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。此次减少注册资本为_____万元,出资方式为________,分别由股东__________减少注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为_______;股东_______减少注册资本_____万元,出资方式为________,出资时间为________;……(注:适用于减少注册资本);

⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目:_____,变更后,公司经营范围为:____________的议案(注:适用于经营范围变更);

⑥ 出席会议的股东所持表决权的'______%通过了公司营业期限变更为_____年(或:永久存续) 的议案(注:适用于营业期限变更); ⑦ 出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或:公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注:适用于法定代表任职情形变更); ⑧ 出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注:适用于公司类型变更);

⑨通报发起人_________名称(或:姓名)变更为_________的情况,出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或:姓名)变更的议案(注:适用于发起人名称[或:姓名]变更)。

(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或:修改公司章程相应条款)的议案。

(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务,重新选举(或:委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务,重新选举(或:委派、指定)_____、______、______为监事的议案(注:适用于董事、监事变更)。

(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者:委托)本公司员工________(或者:中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

主持人签名:

出席会议的董事签名:

年 月 日

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