经理办公会会议纪要

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经理办公会会议纪要

保利矿业投资有限公司（以下简称“保利矿业”）于2015年06月17日在新保利大厦27层会议室召开经理办公会。公司总经理刘建民、副总经理刘杰以及主要工作人员参加了会议。会议通报了保利集团对保利矿业投资满王矿业项目和广西大明山钨矿项目的批准意见，并为公司实施具体并购工作进行了部署。

经理办公会会议纪要

刘建民总经理通报了保利集团听取保利矿业申请投资满王矿业项目和广西大明山钨矿项目的情况汇报。集团领导首先对于保利矿业前期的工作予以肯定，认为工作扎实、认真、细致、完善、汇报条理清晰。关于满王矿业项目和广西大明山钨矿项目，认为资源可靠、进入成本较低、风险可控，集团公司原则同意保利矿业投资上述项目。同时，集团领导要求，鉴于广西大明山钨矿项目的采矿权证将于2011年11月到期，公司应立即着手采矿

权证的延期工作，在与各级政府审批机关的协调沟通过程中，集团将给予支持。集团领导将于近期实地考察上述项目。

根据集团领导的指示，结合公司并购上述项目的工作程序和关键环节，刘建民总经理对于下一步的具体并购工作进行了部署。首先，迅速完成集团领导实地考察项目的计划安排，包括地质情况的介绍、采、选现场的参观考察、生产成本构成与实地对照等。其次，明确了项目的主要负责人，并提出了具体的工作要求。关于满王矿业项目:（1）启动交割程序。包括投资协议加盖公章后生效、公司向满王矿业实际注资、变更满王矿业注册资本、股东、名称、法定代表人、董事、监事等并完成公司登记手续。

（2）核对满王矿业的资产、账务，完成财务、人事、文件、档案的对接工作。（3）深入企业生产一线，关注采矿、选矿等生产中的关键步骤和关键岗位，并注重工作方法。关于广西大明山钨矿项目：（1）采矿权证延期。采用“一事一议”的方法，在前期与当地各级审批机关的沟通和协调基础上，完成采矿权证的延续工作。同时，与国土资源部等相关部门开展联络和沟通工作，为下一步启动采矿权的扩证工作打下基础。（2）完成大明山项目的进度方案，明确时间结点和责任人，在维持正常的生产经营前提下，对于财务接收、进入后的补勘、环保等工作内容和步骤进行筹划。

主题词：工作会议纪要

（共印2份）承办人：李立新电话：84192323

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