总经理办公例会制度

一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构。总经理办公会每月至少召开一次，根据情况需要，总经理可以随时组织召开。

总经理办公例会制度

二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等。党委书记、副总工程师（经济师）列席会议，专项议题可通知有关人员列席会议。

三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：

（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；

（二）较重大的规章制度和管理办法；

（三）聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；

（四）提出所属单位经营者人选；

（五）职工工资分配、调整方案、重要福利事项、年度考核鉴定；

（六）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。

四、议题的形成：

（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出，由总经理确定。

（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。

（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前3天以上交综合部，再由综合管理部

在会前发给与会者思考。

五、综合管理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员，同时发给会议资料。

六、会议主持人为总经理。特殊情况下，可由总经理委托常务副总经理主持会议，常务副总经理未出席会议，总经理可委托出席会议的其他同志主持会议。

七、议题的决定。一般议题，在讨论后，由主持人做出结论。重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，必须由总经理做出决定。总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。

八、会议指定综合部文秘为记录人，配备专用记录本，准确记录会议内容。会议记录要入档永久保存。

九、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。

十、总经理办公会议做出的决定，由分管副总经理或三总师负责组织实施。

十一、其他要求：

（一）与会人员在会前应对议题进行充分研究和准备。

（二）严肃会议纪律，与会人员应按要求准时参加会议，不得缺席和迟到。因故不能出席会议时，要向总经理请假，请假的同志对会议的内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。

（三）原则上不讨论临时动议议题，一般不开无准备的会议。

总经理办公例会制度 [篇2]

第一条总经理定期主持召开总经理办公会和部门经理例会，研究决定公司生产、经营、管理中的'重大问题。

第二条总经理办公会议是公司经营管理层研究决定重大经营问题的形式，一般定期每月召开一次。会议的主要内容是：

（一）讨论通过须提交董事会审议的各种议案，决定实施董事会决议的具体方案；

（二）讨论-公司年度经营计划和考核目标的确定及执行情况；

（三）讨论通过需向董事会提交的各种改革建议或调整建议；

（四）研究决定公司经营管理遇到的重大问题；

（五）讨论决定子公司的重要请示和报告事项；

（六）总经理认为应提交总经理办公会讨论的其他事项。

第三条总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监，总经理可以邀请董事长等其他人参加，董事会秘书列席会议。部门负责人根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。

第四条总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会：

（一）贯彻落实董事会决议；

（二）实施公司年度计划、公司投资计划；

（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；

（四）决定公司各具体部门规章制度；

（五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；

（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；

（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；

（八）决定提议召开董事会临时会议；

（九）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总

经理办公会讨论决定的事项。

第五条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第六条总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经理办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。总经理办公会记录一般保存十年。

第七条部门经理例会是研究讨论有关公司经营管理的日常事项，各部门负责人向总经理汇报日常经营管理具体工作的工作会议。本公司部门经理例会定期召开。

第八条部门经理例会的主要内容为：

（一）听取各部门的近期工作汇报和工作计划安排；

（二）讨论研究公司阶段性工作安排和近期出现的重要问题；

（三）研究协调各部门重要请示和报告事项，研究、协调各部门之间相互工作关系，检查指令落实情况；

（四）通报与沟通信息；

（五）总经理认为有必要提交例会讨论的其他事项。

第九条部门经理例会由总经理主持，总经理外出时，由总经理委托一名副总经理主持。

总经理办公例会制度 [篇3]

1.0 目的

为规范公司经营班子的运作程序，提高会议质量，保证各项决议的贯彻实施，确保国有资产安全、高效运营，结合**集团与本公司的实际情况，制定本制度。

2.0 适用范围

总经理办公会议是公司经营班子成员讨论研究公司经营、管理和发展中的重要事项以及审议公司各部门、下属各单位提交事项的会议。

3.0 总经理办公会议原则上每月第一周召开一次，必要时总经理可决定召开临时会议。会议由总经理主持或由总经理委托副总经理主持。

4.0 总经理办公会议出席人员为经营班子成员及由总经理视会议讨论事项而指定的相关部门、单位负责人，有必要时请公司董事会成员参加会议。每季度至少有一次由公司各部门、下属各单位负责人都参加的总经理办公会。

5.0 总经理办公会议讨论研究的有关事项包括：

5.1.1 学习、研究落实集团公司和公司董事会制订的工作方针和形成的重要决议；

5.1.2 讨论通过公司中长期发展规划、年度经营计划、收益运用计划及考核指标，提请公司董事会审议；

5.1.3 讨论通过公司财务预算、决算方案及利润分配方案，提请董事会审议；

5.1.4讨论通过公司重大投资、资产重组、资本运营和筹融资总体方案，提请董事会审议；

5.1.5 讨论通过公司内部机构设置方案及须由经营班子确定的人员调配、员工的职务变动、薪酬调整与绩效考核方案和基本管理制度，提请董事会审议；

5.1.6 研究制定执行公司基本管理制度的具体规章制度；

5.1.7 研究决定上报集团公司和政府有关部门的重要请求事项和工作报告，提请董事长审批；

5.1.8 研究决定贯彻落实集团公司重大部署和董事会决议的实施细则及工作措施；

5.1.9 研究协调公司各部门的重要请示和报告事项及日常重要工作；

5.1.10 其它须经总经理办公会议决定的重要事项。

6.0 总经理办公会议议题由总经理提出。副总经理及公司其它领导提出的议题，经总经理同意后列入议程。各部门、下属各单位提出的议题，经分管副总经理或总经理助理审核并经总经理同意后，列入会议议程。决定上会的议题由相关部门、单位准备书面材料，办公室汇总后报总经理确定，上会材料原则上须提前一天交与会人员。

7.0 办公室负责总经理办公会议的准备和有关协调工作，并安排专人将会议主要内容记录在编有连续序列号的专用记录本上。记录

包括会议议题、会议主持人、会议时间、地点、出席人员名单、列席人员名单和与会人员的发言，会议结束时由主持人签名确认。

8.0 总经理办公会议的各项议题，由总经理充分听取了与会人员的意见后作出决定，决定事项由公司办公室整理形成总经理办公会议纪要，会议纪要由总经理签发。

9.0 总经理办公会议纪要抄送公司各董事会成员、监事、发送总经理办公会议出席人员及有关部门、下属各单位，必要时报送集团公司。

10.0 会议决定事项由办公室负责督促有关部门、下属各单位贯彻落实，办公室应及时将落实的有关情况向总经理报告。总经理办公会议纪要、相关书面材料和专用记录本由公司办公室负责按序完整归档。

11.0 本制度报集团公司备案后颁布实施。

12.0 本制度由办公室负责解释。

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