案防学结
2015年度即将过去，回顾过去一年的案件防控治理的学习，工作。我觉得是比较有成效的。在巩固治理成果、有效防控案件反弹的基础上，继续保持对案件高压态势切实抓好案件防控治理工作。从而体现出我社的案件防控治理学习方案实施到位。
第一季度，大社集中学习提出了案件防控治理的动员，希望全体员通过开展“回头看”对存在问题认真落实整改;通过实施严查严防排查各类风险;同时加强安全保卫工作。
第二季度，大社组织员工进行了法规教育学习活动和专项教育“反赌博与在职经商”教育反思会。使全体员工加强对法律法规的认识，同时通过专项教育认识到农信社是经营货币企业的特殊性和作为农信工作者赌博与在职经商的危害性。教育我们要树立正确的人生观和价值观。要全心全意从事本职工作，牢牢的守住职业道德的底线。
第三季度，学习了关于百日安全教育活动。以科学发展为指导，以有关安全保卫制度为依据，全面排查安全隐患，及时堵塞安全漏洞，防范各类案件和事故的发生，维护全社员工人身安全，业务经营安全和内部治安稳定。
第四季度，开展政纪学习，收集下发的政纪规章统一学习材料，通过专题讲座加强学习效果。
通过学习使我知道进一步加强制度建设，堵塞管理漏洞，促使制度覆盖到业务经营和管理的各个环节和各个层面的重要性。一切要用制度落实责任，用制度说话。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。是我们要进一步提高制度执行力。同时要注意到道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要通过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，可以以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化的形式作好员工的培训工作等等。总之，要以制度化的形式作好内控制度执行的有效性。最后要加强风险管理机制，同时还要树立全员风险意识，突出防范重点。每个岗位、每个环节、每个职工都是防范风险的关键，稍有不慎就会形成损失，酿成风险。所以要把案件防控治理和完成业务经营目标结合起来，把风险案件专项案件治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来。提高全员风险防范意识。
通过一系列的学习和回顾过去一年的工作，作为综合柜员的我，在本职岗位上应注意：（1）个人思想的觉悟性，提高工作责任心。（2） 对于工作上的规程是否严格执行，特别是一些小环节，是否存在侥幸心理。
针对以上的问题，本人在自己的岗位上作出整改：
1、提高个人思想素质，自觉抵制腐朽思想的侵蚀，不做任何有损银行业的腐败行为，树立正确的人生观和价值观。
2、诚实守信的职业操守，增强遵纪守法和合规履职的意识、遵章守纪的良好风气。
3、在日常工作上，加强现金印章管理，做到人离章、卡入柜上锁，严格执行复核和记帐操作规程，树立“安全无小事”的理念，查漏补缺，杜绝马虎了事；提高安全防范意识，自我督促，吸取教训。
总的来说案件防控治理的学习，不仅增强了本人的遵纪守法的自学性，显示了遵纪守法的必要性；还提高了工作中的自律意识并做到遵纪守法，严以律已，尽职尽责，恪守职业道德，为农村信用社的改革和发展创造良好的环境！
案防学结 [篇2]
最近，应上级的要求，我紧紧围绕指导文件的中心思路，同事之间相互开展员工行为排查、狠抓案件防控、党风廉政建设等工作，较好地完成了总社下达的各项任务，现将纪检工作情况汇报如下：
一、系列活动为平台，扎实推进案件防控工作。
根据五大系列活动工作思路，我行在传达五大活动精神时，认真分析了当前所面临的业务发展和案件风险形势，特别是针对多年无案件的麻痹心理和简单、低级错误屡查屡犯问题，规范支行的经营行为，规范人员的从业行为，规范员工的操作行为。在此基础上，深入揭摆问题，查找管理和业务岗位存在的风险点，提高案件防控工作水平。以认真落实八项制度为重点，开展查找管理和业务岗位存在的.风险点讨论。讨论的关键环节为帐户管理、重空及单证管理、对帐管理、银行卡及储蓄存折管理，公章业务用章及个人名章管理、会计凭证管理、尾箱管理、密码管理、日始签到日终退签离岗退屏管理等。结合案件对照网点相应部位、环节，认真查找出存在的缺陷和漏洞。通过遏制违规经营行为，遏制可能导致案件的操作风险发生，提高员工职业操守，促进我行各项业务又好又快发展。
二、严格按照上级行要求，扎实开展员工行为排查活动。
在排查形式上，我们召开了专门会议研究制订排查方案，通过发放员工自查排查表，先由员工自查、互查，再通过行长办公会议进行评定，最后由负责人签字，对排查结果负责；在排查内容上，严格从涉嫌案件的行为、存在隐患可能诱发案件的行为、其他等三个方面对员工进行深入细致的排查。在排查中
三、以案件防控及整改落实为重点，稳步推进效能监察工作。
我行多次利用晨训时间，组织全行员工学习省市分行关于案件防控与整改效能监察方面的文件，并结合审计整改平台，提升员工对案件防控与整改的标本兼治意识，教育全员工重在治本，将案件防控及整改与全行体制机制改革、业务流程优化等工作有机结合起来。努力实现我行案件防控与整改的工作目标，在实际工作中，我们以业务条线为单位，对近年来上级行下发的各项有关案件防控的文件进行了整理和归纳，各部门组织本部门人员对这些规章制度进行重点学习，使员工在具体工作中明确什么可以做、什么不能做，做到有章可依、按章操作。
四、全方位的、创造性地开展警示教育活动，努力杜绝不良行为和不良思想。 教育作为案件防范一个有效手段来进行，出发点是不仅加强员工的职业操守教育、人生观、价值观教育，还从员工的按章操作意识上下功夫，从员工的自我保护上，预防他人违规上下功夫，整体来讲就是自控、互控、他控三道防线都做到，让员工自觉地做到。
五、合理运用积分制度，纠正不良操作习惯.
针对积分管理的特点，我在实际操作中既充分考虑到员工的接受和认知能力，更主要的是运用积分管理手段为业务发展保驾护航。对于监控录像查出的问题，一方面严格积分，一方面与当事人进行谈话，加强员工对积分管理的认知度. 虽然上半年工作取得了一定，但距离上级行要求还有较大差距，在下半年的工作中，我行将针对可能存在的管理疲劳思想，重点在员工职业操守教育方面和按章操作合规经营方面下功夫，向市北江党委交一份满意的答卷。
五里亭分社 王晓文
案防学结 [篇3]
旗联社：
根据自治区、市银监部门的指示精神，结合旗联社召开的农村信用社案件防控工作会议，我社高度重视，及时组织员工深入学习领会讲话精神，在充分认清当前严峻的案件防控形势下，成立案件防控工作领导小组，并组织相关人员对本社各个岗位，进行了认真的梳理、开展了地毯式的风险排查，有效杜绝了各类案件和安全责任事故的发生，进一步提升了员工的操作和道德风险意识，为构建和谐的金融环境做出了积极贡献。
为进一步加强我社案件专项治理工作，确保安全经营、合规建设工作顺利开展，现将会议落实情况及工作开展情况汇报如下：
一、研究具体实施方案，全面落实会议精神
1、成立领导小组，精心组织实施
为了认真传达贯彻和落实旗联社的会议精神，确保案件专项治理工作顺利开展，我社专门成立了领导小组，由任安东主任任组长，赵友宽副主任任副组长，信用社职工任组员，确保了会议精神的顺利传达和贯彻落实，确保了案件专项治理工作的顺利开展。
2、制定实施方案，找准工作重点
我社案件专项治理工作，牢牢贯彻和落实旗联社案件防控指示精神，分排查、纠正、巩固三个阶段开展案件专项治理工作。确保案件防控工作落到实处。
3、制定督导计划，落实常规检查
深入排查工作中存在的不足和制度中存在的漏洞，及时贯彻落实上级的案件防控工作会议精神，进一步加强我社案件风险防范工作，做好对各类疑似信用社案件类型的专项治理工作的督促和指导，完善内控管理制度，实现管理水平再上新台阶，确保案件专项治理工作效果达到预期工作目标。同时，针对容易出现的操作事故或风险点单独列项，全面进行审计和检查，确保不给任何违规行为留下空间。
二、深入梳理排查不足，确保消除任何隐患
1、清理规章制度，开展内控评价
加强对重要工作岗位，如信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，了解和评价内控制度的建立和执行情况，我
社深入研究解决存在问题的对策，探讨现有规章制度的修改意见或建议，根据我社发展的实际情况，及时修正、补充和完善了相关管理制度，进一步明确了有关业务操作规程，完善了内控管理机制。
2、专项治理早打算，经济案件防在前
对以前年度专项检查中发现问题进行整改检查。严格落实了旗联社对案件防控的总要求，深入了解员工是否存有经商办企业、发放顶冒名贷款、赌博等行为，通过发放调查表和员工行为测评表的形式进行了深入排查。同时与每位员工签订了《预防案件个人承诺书》，切实将员工的行为活动纳入管理监督范畴。确保了整改措施落实和制度执行到位。
3、易发案件薄弱环节，重点排查安全隐患
对容易发生案件的薄弱环节、要害部门、重点岗位人员重点盯防，严格防范风险案件的发生。工作中，重点检查主管授权卡、柜员卡、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、安全保卫，以及录像检查等关键领域和环节，根据各岗位工作人员的职责与经办的业务，分析可能发生的风险操作，布置开展自查。从根本上防范案件发生。
今后，我社将继续加强对员工的政治思想教育，深入开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去。同时加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明
健康的学习工作与生活环境，进一步防范信用社金融风险，促进我社稳健经营、稳步发展。
二0一一年十二月二十六日
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