会议管理制度范本
第四章 监事会会议制度
第十四条 根据中华人民共和国《公司法》及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。
第十五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条 监事会会议每年拟召开1-2次。监事会主席认为有必要时，可以召开临时监事会。
第十七条 召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、内容等告知监事。
第十八条 监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》规定的外，由集团公司章程规定。
第十九条 监事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。
第二十条 监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决通过。
第二十一条 监事会会议主要议题:
1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;
2、审议监事会工作计划、工作报告草案;
3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等情况检查的报告;
4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并可以对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩建议;
5、其他需监事会审议的重要事项。
第五章 党政联席会会议制度
第二十二条 党政联席会议由党委书记主持召开，参加人员：党委成员、经营班子成员，以及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月1-2次。
第二十三条 党政联席会议主要内容是：
1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神;
2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤;
3、讨论集团公司重要的经营管理工作，财务预算执行情况及需要讨论的费用开支情况;
4、党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项。
第二十四条 办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作。
第二十五条 必要时，由办公室及时起草会议纪要，由召集人审批后印发。
第六章 集团公司办公会议制度
第二十六条 集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议。会议由董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。
第二十七条 集团公司办公会议主要内容是：
1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作;
2、总结、交流、布置月度工作;
3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。
第二十八条 行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。
第七章 经营工作会议制度
第二十九条 经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召开。
第三十条 经营工作会议主要内容是：
1、传达贯彻国务院、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作;
2、各承资企业总结、交流上季度工作;汇报下季度工作计划。
3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。
第三十一条 办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。
第八章 部室会议制度
第三十二条 集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室组织召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。
第九章 全体员工会议制度
第三十三条 由公司领导主持召开，公司全体员工参加。主要内容：传达有关指标精神;组织政治、业务学习;总结表彰、部署、通报工作;宣布有关公司管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。
第十章 其他
第三十四条 针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。
第三十五条 经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议，其中：
安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分管领导及安全专管员参加;项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集，所属项目单位主要负责人参加。
条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需形成专题会议纪要的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签发，办公室存档。
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