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××××会议纪要

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董事会纪要字［2015］第３号

会议时间：

会议地点：

会议内容：

2月25日，董事长×××召集公司董事、各主要股东，在董事长办公室就10000Nm3/h焦炉煤气液化制LNG及综合利用项目召开了董事会，与会人员一致同意形成以下决议：

一、为了综合利用好焦炉煤气，发挥焦炉煤气的效益，公司决定尽快上马焦炉煤气液化分离制取LNG项目，项目组织实施由×××同志负责（包括工艺选择，主项备案，建设施工，生产准备）工作。

二、建议项目合作单位为中科院理化所。

三、初期测算该项目所需资金6500万元的60％---65％，由企业自筹解决，银行贷款在6500万元的35％---40％，实际建设投资在概算做出后按比例调整，总投资不突破7500万元。

四、建设地点：由于现厂区拥挤，建设用地选在乾源砖厂院内附近，尚俊生同志协调土地事宜。

五、建设周期：十个月内完成工程设计施工任务。

会议要求，全体员工都要为企业的生存发展献计出力，支持配合好新项目工作，为实现企业做好做强做精细的目标努力。

参会人员签字：

发至：公司各董事、股东，办公室存档

企业邮件会议纪要模板 [篇2]

召集人：李成明

开始时间：9:50

结束时间：11:30

记录人：魏浩然第1页/共1 页会议名称：关于阀检验检具确定的会议会议日期：2015年1月5日会议地点：213会议室主持：

讨论资料： APV22机加质量控制计划

参加人员：周永弟、李成明、张洪、尹彩霞、周璇、胡建军、张凯、魏浩然、姚青海

一、会议目标

会议商讨确定阀机加检验项次需使用的相关检具，更改质量控制计划中不合理的检具使用。

二、发言记录

李成明：阀机加质量控制计划中，存在一些不合理的检具使用，使用相关检具，不能达到检验的效果，需要更改。

周永弟：对于阀芯孔的检验，现只检验圆度、直线度和平行度，没有检验圆柱度。圆柱度关系到阀杆的`卡死和阀的内泄量，检验直线度和圆度是否可以代替检验圆柱度。

尹彩霞：对于螺纹深度的描述不准确需要修改，使用量具不合适。D2/D15底端面粗造度是否使用对比样块。

张洪：对于百分表检验垂直度、平行度如何测量。磁粉探伤机可前往外厂参观了解，根据我们本场情况选择。F4、F8环形槽的粗糙度检验对比样块未注明加工方法，是立铣还是卧铣。

周璇：对于质量控制计划上内容，能够添加精度范围、量程、设备名称。

胡建军：明确相关检验项的量具和描述，进一步修改质量控制计划，使检验更加合理。

三、会议决议

对于以上提到问题，检验阀控直线度和加工表面垂直度、平行度的可否申请采购小型三坐标。对于百分表检验项，制作检具工装。工作联上三个螺杆的孔大小和接合面的定位销孔检验，制作专用检具测量。螺纹深度测量改为螺纹有效长度测量，制作专用量具测量。D2/D15底端面粗糙度使用粗糙度仪测量。其他检验项次更改参照QY25K5进行更改。

四、会议纪要发放方式、范围

采用OA发邮件的方式发放会议纪要。

发送：与会人员

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