理事会会议纪要范文
会议名称：
会议时间： 年 月 日
会议地点：广建大厦18F会议室
会议议题：
1、
2、
3、
会议应到人员： 刘君瑜、吕浩丽、梁承东3位常务理事。
会议主持人：吕浩丽
会议审议通过了 和 ，审议通过了内部管理制度。 会议讨论事项和决议、意见如下：
一、
二、 会议审议通过内部管理制度，即《XXXX制度》、《XXXX细则》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX办法》、《XXXX管理办法》。
三、 下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于 月底在 召开，由 负责安排，综合部配合。
特此纪要。
理事会会议纪要范文 [篇2]
时间： 年 月 日 时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
理事出席情况：
出席理事： ，其中，理事 委托 代为出席，缺席理事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人：
记录人：
会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
理事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
理事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果：
1.对于议题 ，赞成的理事为 ，共 名，弃权的理事为 ，共 名，反对的理事为 ，共
名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题 ，赞成的理事为 ，共 名，弃权的理事为 ，共 名，反对的理事为 ，共 名。该议题未形成决议。
3.此外，在理事会会议召开过程中， 理事提出 议题，对于议题 ，赞成的理事为 ，共 名，弃权的理事为 ，共 名，反对的理事为 ，共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
其他事项：
出席理事/理事授权代表（签名）：
列席人员（签名）：
记录人签名： 年
理事会会议纪要范文 [篇3]
会议名称：
会议时间：2015年1月20日
会议地点：顺德区大良南国东路中大-卡大研究院5层会议室
会议议题：
1、 会议介绍
2、 审议研究院年度工作
3、 审议研究院章程
4、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会制度；审议研究院管理层产生办法、人事管理暂行办法
5、 审议研究院理事会财务委员会、人事考核委员会、监察审计委员会人选；审议研究院副院长人选
6、 审议研究院更名、变更业务范围、变更章程事项会议应到人员：林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡启志、胡自强、徐俊忠、童慧明、缪天宇11位常务理事出席
会议实到人员：林炎志、徐-国-元、徐旭雁、韩治帮、陈国雄、韩风琴、胡自强（由高级工程师张智代为出席）、胡启志(请假未到)、徐俊忠（由广州大学党委办公室、校办公室主任秦春代为出席）、童 1
慧明、缪天宇。
北滘广东工业设计城负责人冯慧莹列席会议。 会议主持人：徐-国-元
会议讨论事项和决议如下：
1：表决票事项
2：增加广东顺德工业设计研究院理事会战略发展委员会，并拟选广东顺德工业设计研究院战略发展委员会成员：童慧明、胡启志。
3：修改《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第三款，原条文“决定研究院预算外5万元以上的支出和50万元以上的投资”，修改为“决定研究院5万元以上的临时性支出和50万元以上的固定资产的`购置”。
4：修改《广东顺德工业设计研究院章程》三十五条第五款，原条文“决定本单位预算外5万元以下的支出和50万元以下的投资”，修改为“决定本单位5万元以下的临时性支出和50万元以下的固定资产的购置”
5：删除《广东顺德工业设计研究院财务委员会管理办法》第八条第四款。
6：决定整体修改《广东顺德工业设计研究院理事会委员会管理办法》的职权，使之更概括化、系统化。
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