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公司股东会议纪要

时间:2021-06-10 17:04:46 例会制度 我要投稿

公司股东会议纪要

一、会议时间:2015年3月12日

公司股东会议纪要

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

公司股东会议纪要 [篇2]

会议时间:200X年XX月XX日

会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:

一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的'副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。

二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。

全体董事会成员(签字):

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司(盖章)

200X年XX月XX日

公司股东会议纪要 [篇3]

一、特别提示:

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前 天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况:

1、召开时间: 年 月 日(星期 ) 午 点

2、召开地点:

3、召开方式:现场投票

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:董事长 先生\女士

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者:

8:大会列席者:

三、会议出席情况:

股东及股东代表 人,占公司有表决权的总股本

的 %。

四、提案审议和表决情况:

1、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占

出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

2、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

3、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

4、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

5、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

6、审议《 》,表决情况: 同意 票,占出席会议有效表决权

的 %;反对 票,占出席会议有效表决权的 %;弃权 票,占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。

参会人员签字:

年 月 日

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