企业调研会议纪要
集团领导调研公司项目风险防范工作
会议纪要
时 间：10月26日08:40—12:45
地 点：公司七楼会议室
与会人员：集团领导：周海兵 周 胜 林 萍 陈 浩
李湘波 石俊云 方 拯 桂兹军 李 敏 杨小萍 赵 波 梁细华 曾良波 文 勇
公司领导、助理级领导、公司机关总部各部室副处级以上人员、长沙片区分公司领导班子成员
会议主持：周 胜
会议议题：集团领导对公司项目风险防范工作情况进行调研 纪要内容：
一、公司领导作工作汇报
会议首先由公司董事长刘洋、党委书记周先平、总经理汤平进行工作汇报。接着，公司常务副总经理朱林、副总经理徐冬生、总会计师黄健雄、副总经理唐东红、副总经理杨茂初分别对公司项目质安、经营、财务、法律事务、人力资源风险防范工作进行专项汇报。
二、集团总公司各分管领导对公司五大风险防范工作提出具体要求
（一）集团副总经理李湘波对公司项目经营工作进行点评并提出工作要求
1、对公司项目经营风险防范工作进行点评
总体评价：认识很到位、工作很扎实、成效很显著。集团要求的规定动作基本完成，并根据四公司具体情况，进行了一些自选动作。具体成效：（1）工程总量增加；（2）诉讼减少；
（3）大项目（一亿以上）增加；（4）区域市场得到了优化；（5）专业市场得到了强化；（6）收益得到了基本保障。
2、对公司项目经营风险防范下一步工作要求
（1）选择项目与市场须慎重，选择不良项目与市场必将为后续工作带来一系列问题。
（2）选择好项目责任人，对内对外标准要一致，建立责任人评审制度和项目责任人档案。
（3）规范机构的管理与设置，对经营单位、招投标、编制标书、造价的资格等进行界定与评定，分为成熟与不成熟等；
（4）强化过程管理。
3、下一步工作要点
项目风险防范工作要进一步升级，打造核心竞争力、核心竞争优势，培养核心团队。
（二）集团副总经理陈浩对公司项目质安风险防范工作进行点评并提出工作要求
1、对公司项目质安风险防范工作进行点评
质安风险防范完备准确，汇报材料真实鲜明。基础管理工作、制度建设、日常工作要点都已基本开展到位；真实反映了工作情况；鲜明体现了项目风险防范的重点是抓安全、抓质量。
2、对公司项目质安风险防范工作提出几点要求
（1）项目管理一体化信息平台是实现三级管理的脉络与抓手，紧紧围绕项目管理一体化信息平台工作，公司风险防范体系与项目风险防范才能真正连贯，成为一个有效整体。
（2）安全生产保证体系是项目质安风险防范体系的核心部分，在此方面，公司对最终落实到项目内部的安全生产保证体系建设和运行的真实情况的信息披露的不够。项目围绕安全生产目标，设立安全生产的项目层级机构，完善和健全各项安全生产规章制度，落实安全生产操作规程，不断建立、运行、检查、改进、提升，这个动态过程反映不够，需要进一步改进，真正做到项目质安风险防范体系工作有血有肉、有脉络、有组织、有体系。
（三）集团总会计师林萍对公司项目财务风险防范工作进行点评并提出工作要求
1、肯定
汇报详细，工作成效比较明显：（1）完善制度方面，制订了一套比较完整的财务风险防范制度；（2）项目管理保证金的收取方面进步较大；（3）会计委派工作方面，新开工项目基本实现会计委派人员到位及两级管理；（4）资金管理管控能力得
到提升，实施收支两条线及资金管理系统；（5）资金切块取得较大突破；（6）在财务内部规范、项目核算、财务人员培训等方面做了大量工作。
2、几点希望
（1）进一步强化制度的落实，风险防范工作是集团落实“创新、转型、升级”及“三年大变样、五年整体上市”战略目标的需要和提升管理水平的需要，必须常抓不懈，进一步巩固现有的推进成果，同时进一步深化风险防范工作，确保风险防范工作各项目标的实现，同时使公司财务管理水平得到较大提升。
（2）进一步强力推进收支两条线管理工作，是项目财务风险防范的基础与手段，资金管理系统还要进一步完善，与集团相关部门多衔接，在最短时间内实现集团收支两条线工作的目标（集团要求在年底前实现资金管控率和管理费切块比例达100％，项目账户归集率要达到80％，四公司还有一定差距）。
（3）进一步加强会计人才的培养、引进，实行会计人员的交流、多岗位训练，提升综合素质，同时要坚决按照集团要求，对每个项目必须委派会计人员。
（4）进一步加强会计基础工作，不断加强项目会计核算，特别是原始凭证的收集、真实性与合法性问题，坚决杜绝白纸条冲账问题，从源头杜绝财务风险的隐患。
（四）集团总法律顾问方拯对公司项目法律事务风险防范工作进行点评并提出工作要求
1、几点体会
现阶段公司法制工作得到了空前重视，工作汇报、沟通、交流明显增多，进步显著：（1）案件数量整体减少；（2）处理重大案件初见成效；（3）印章管理水平提高。
2、几点建议
（1）对建设工程价款优先受偿权的依法行使主控能力没有充分理解，法制部门要进一步明晰、重视。
（2）进一步明确合法性审查问题。
（3）法制工作面临的困难与问题很多，要引起高度重视，根据问题与困难，明确下一步的整改计划，同时开展工作要与集团联动，完善法制风险防范工作。
（五）集团工会主席石俊云对公司项目人力资源风险防范工作进行点评并提出工作要求
1、对公司项目人力资源风险防范工作进行点评
（1）人力资源风险防范认识到位，并在不断深化与提升，主要表现在领导重视，人才队伍建设初见成效，并提出了具体的.改进措施。
（2）人才数量的增加与人才引进的优化。
（3）狠抓管理，人力资源风险防范制度的优化与细化。
2、如何进一步推进项目人力资源风险防范的建设
（1）引得进：①标准推进：人才队伍建设规划要进一步深化、科学规划、完善措施，确保人才引进工作按企业发展的需要有序进行；②强化宣传：将企业品牌与对人才的重视程度充分宣传，吸引更多的人才加盟企业的发展；③抓好时机：制订
方案与宣传时间。
（2）用得上：①引进人才的层次有待提高；②加强教育培养的力度与投入；③抓好调配环节，利用信息化平台，让每个员工能找到合适的位置，使员工工作连续不间断。
（3）留得住：①提高人力资源是第一资源的认识，形成尊重人才的氛围，创造好良好的生活、工作、学习环境；②充分挖掘，使每位员工的潜力得到完全发挥；③落实好各项制度的考核工作，真正做到公平、公正、公开。
三、集团总经理周海兵作重要指示
这是一次调研会，也是一次补课会。会议主题是通过风险防范工作专题调研会的召开，检查四公司基础工作有没有转变，根据风险防范工作调研，对公司当前及下一步工作提出建议与意见。
（一）四公司的发展现状
过去的一年，四公司在风险防范工作方面思想不统一，开展不到位，因此今年7月、10月，集团对四公司开展专题调研，进行培训、指导。目的是对四公司领导班子到全体员工提出最基本要求：高度重视风险防范工作。从四公司的发展现状来看，取得了一定成绩，搬迁了新基地，改善了职工住房问题，对历史债务进行了强有力的处置，实现了无银行不良资产贷款，在投资开发领域有了一些新动作，但要更加清醒地认识到：
1、基础管理工作比较薄弱：①诉讼赔偿量相当大，一年的诉讼赔偿相当于十几年的历史不良资产；②近几年安全事故频
发，不能将安全事故的发生当做偶然事件；③公司执行与管控能力弱。在几次施工现场规范标准检查中不达标，宣传不到位，执行不力。原因在于管理体系混乱，管理意图没有贯彻到基层。
2、需要全方位地抓基础体系建设：项目风险防范工作的落脚点在项目，但必须上升到公司整体管理层面，进行改善与提升，基础管理工作必须从项目风险防范体系的构建入手，也是四公司的当务之急。从材料与汇报中体现出四公司思想统一，工作重点明确，今后工作必须要强力落实与执行，主要看成效。
3、对公司领导班子及下步工作落实的四字要求——执行、公正：①执行：执行到位、有力，每一项制度在管理体系中都要用起来，执行到位；强化执行，下达的制度就必须要执行；②公正：制度面前人人平等，领导的公正度会影响到制度的执行，杜绝厚此薄彼与特殊政策。
（二）四公司的长远发展
仍然是风险防范建体系建设。重点搞好基础工作与改革工作，强身健体，创造基本条件，再找机遇、谋发展，切勿好高骛远。而基础工作的重中之重就是项目风险防范体系建设。推荐大家看《大秦帝国》，从中认识到企业的发展与国家相似，必须通过几代人扎实的工作，才能取得突破发展。制订与落实三五年的发展规划，立足实际，抓好基础工作，是我们从四公司实际与长远发展得出的结果。
（三）项目风险防范的具体要求
1、风险防范的根本与基本手段：运行好项目一体化管理
系统。它是掌握项目真实情况与管理上相互沟通的基本手段，是项目风险防范的检验平台。在发现问题时必须及时解决问题，从基础管理工作入手，依托项目一体化管理系统，经营、生产、财务、法制等各项数据都要通过项目一体化系统来采集与体现。
2、项目经营风险防范
①基本的经营布局与调整，要大做文章，特别是对风险大的专业与区域要坚决遏制，经营战略调整要作为重点工作来抓。
②担保制与追究制必须要搞，各项目必须要有各单位的责任人做担保，凡是没有担保人的项目，总公司将追究四公司董事长、总经理的责任。
③诚信人体系建立好：不再有自营、联营内外之分，只有全额承包与目标管理之分，全额承包要限制人员，建立评价系统考核，对于不是公司员工的合格项目责任人，要想办法引进。对初始合作者必须要建立一套严密的制度，要有评价小组对人、对项目进行综合评审，要有严格的担保制度，出了问题要对评价小组进行责任追究。要求每个分公司都要把诚信人体系建立起来，然后整个公司联动起来。
3、项目质安风险防范
工程技术委员会的运行，要作为项目质安风险防范的根本点来抓，是质安风险防范的抓手与网络体系，要借此网络体系来覆盖项目。
4、项目财务风险防范
①收支两条线工作必须要到位。所有的政府补贴（包括财
政补贴、劳保基金补贴等）必须到总公司设账号，实现集团与公司双控，这项资金只能用于不在岗职工与离退休人员费用支出。收支两条线工作必须要搞到位，对领导必须有一个清晰的考核，明确每一项资金的收支情况。
②项目资金管理系统必须要到位，其核心是项目管理费切块。四公司项目管理费切块必须在明年100％覆盖，争取自动切，人工切财务必须跟踪动态，每月按制度报报表，若违反制度即纳入不良名单，不再审批。项目资金切块的运行有利于打掉包干公司。
5、项目法律事务风险防范
①加强队伍建设，要集中全集团的法律人才，建立集团自己的律师事务所，重视法制建设，集中优势资源，集中处理大案要案。
②加大责任追究力度，每一次为项目垫钱都要做到从法制部门归口，做到每一分亏损追究责任，每一层追究责任，从项目到经营单位到担保人。以法制为龙头，纪委为辅，加大项目责任追究。
③公章要确保唯一性。必须要在公安部门刻制，才能受到法律的保护。项目印章必须做到项目一中标，无论是否使用都要马上刻制一枚合法章。
④思想统一，认识到位。
6、项目人力资源风险防范
①人员规划：加大科学管理力度，科学发展规划要做好。
②人才引进：制度的制定与落实要做好。
③人员培训：该项工作要持续做好，首期财务培训工作是工作亮点。
④人员管理：人力资源工作重点是管理，要切实了解引进人员的各项情况，人员管理没做好，是人力资源管理不到位，更是项目管理没跟上。
（四）其他工作
1、整体改革工作：改革是一个系统工程，一定要把该项工作做好，借改革工作使公司轻装上阵，大展拳脚。改革工作包括人员、资产、债务、生活社区的清理与安置，现四公司旧房改造工作做得很好，一是改善与解决职工的住房问题，同时甩掉社会负担，纳入政府社会保障系统。该项工作将要提到集团高度统一来抓。
2、特级资质申报工作：务必申报成功，关系到企业品牌。四公司现已基本达到特级资质申报的基本条件，信息化工作要做全，能覆盖的东西必须覆盖。四公司要与集团积极交流，集团将大力支持。作为四公司今年下半年与明年上半年的重点工作来抓。
3、投资开发：投资开发必须要坚定不移，集团会在整体运作、资金和政策支持等方面全方位支持四公司，但四公司必须要在集团统筹的前提下进行，集团以入股的方式，以公司治理的形式参与四公司投资开发工作。
四、集团党委副书记、纪委书记周胜作总结讲话
本次会议是对四公司全体干部职工的一剂强心针，使大家清醒认识到走过的路，也对今后工作坚定信心、振奋精神。回顾集团总经理周海兵重要指示的主要内容，重点要贯彻落实好“执行、公正”四个字，同时提出以下几项具体要求:
（一）勤学习。抓学习就是抓方向，要增强提升执行力的自觉性。
（二）转作风。能不能公正、公平地执行好，领导是关键，机关要带头。
（三）抓问责。保证执行到位，公正执行，问责是关键。
（四）扬正气。分清黑白是非。
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