贷款卡年审提交材料清单

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贷款卡年审提交材料清单

一、法人企业需提供的资料

1、借款人（特指持有贷款卡的企事业单位）基本信息概况表（纸质盖章件）；

2、有效的《法人企业营业执照》、《营业执照》或《事业法人登记证》等正本复印件；

3、有效的《组织机构代码证》正本复印件；

4、《国税登记证》、《地税登记证》正本复印件；

5、《基本账户开户许可证》复印件；

6、法定代表人（负责人）、总经理、财务负责人等高级管理人员的有效身份证件（身份证、外籍护照、回乡证等）、学历证明材料复印件（指毕业证复印件。可本单位开具证明）及法人履历材料，经办人有效身份证复印件；

7、企业资本构成情况表中各出资单位《组织机构代码证》正本复印件和各出资自然人（指股东）的身份证件复印件；

8、企业对外投资情况证明材料（如被投资单位验资报告、尚未验资的被投资单位公司章程等）以及各被投资单位的《组织机构代码证》复印件；

9、上级公司（集团公司/母公司）的《组织机构代码证》复印件；

10、法人代表家族企业各成员身份证件以及家族企业各成员单位的《营业执照》复印件（指法人代表直系亲属在别的企业担任法人或总经理、财务负责人的）；

11、法人企业2011年末资产负债表、损益表和现金流量表，各报表必须加盖企业公章和财务负责人、制表人印章（事业单位、非法人企业、个体工商户等无须报送财务报表），签字无效；

12、借款人名称或法人变更、注册资本变更等均须携带工商局有关变更资料或批文复印件，注册资本变更须携带最新验资报告复印件；股东发生变化的须携带新股东身份证复印件。

上述的有效证照的复印件一律使用A4纸，并加盖公章。贷款卡咨询电话：2819448

二、企业非法人、个体工商户、事业单位办理贷款卡需提供的资料

1、借款人（特指持有贷款卡的企事业单位）基本信息概况表（纸质盖章件）；

2、有效的《营业执照》或《事业法人登记证》等正本复印件；

3、有效的《组织机构代码证》正本复印件；

4、有效的《国税登记证》、《地税登记证》正本复印件；

5、有效的《基本帐户开户许可证》复印件；

6、负责人、财务负责人等高级管理人员的身份证件、学历证明材料复印件；负责人的履历证明。

上述的有效证照的复印件和各种资料一律使用A4纸，并加盖公章。

贷款卡年审提交材料清单 [篇2]

按照中国人民银行制作的贷款卡申请书格式文本提交书面申请，并提交以下材料：

(一)经国家工商行政管理部门年检合格的《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件，并出示原件；《事业单位法人证书》、《个体工商户营业执照》、《社会团体法人登记证书》、《民办非企业单位登记证书》或其他注册登记证件正本复印件，并出示原件；

(二)经国家质量监督检验检疫局年检合格的《中华人民共和国组织机构代码证书》正本复印件，并出示原件；

(三)人民银行核准的基本账户《开户许可证》正本复印件，并出示原件；

(四)《国税登记证》、《地税登记证》或《个人所得税扣缴税款登记证》正本复印件，并出示原件(依法无需办理税务登记证的单位除外)；

(五)法人企业须提供与《企业法人营业执照》所注册资金金额相符的《注册资本验资报告》或《国有资产产权登记证》或《入资资金凭证》(内资企业)复印件；其中：《注册资本验资报告》所列股东为单位或自然人的须出具各出资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》(正)副本复印件或出资自然人的身份证复印件，出资自然人若10人以上的按出资金额提供前10位自然人的身份证复印件；

申请人名称如发生变更，须提交工商管理部门提供的《公司变更登记申请书》；《注册资本验资报告》所列股东如发生变更须提交股权转让协议或有关注册资本来源证明材料。

(六)企业法人必须提供正规的上年度的“资产负债表”、“利润及利润分配表”、“现金流量表”；“资产负债表”须包括期初数和期末数；“利润及利润分配表”须包括上期数和本期数。申请人财务报表已经过审计部门审计的须提供相关的审计报告；

(七)法定代表人、总经理或单位负责人以及财务负责人的身份证件复印件；经办人的身份证件复印件，并出示原件；

(八)人民银行要求的其他资料。

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