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标准体系自我评价报告
中青旅控股股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价报告
董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
中青旅控股股份有限公司全体股东：
中青旅控股股份有限公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和维护充分
的财务报告相关内部控制制度负责。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重
大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行
了评价，并认为其在 2015 年 12 月 31 日(基准日)有效。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺
陷)。
我公司聘请的大信会计师事务有限公司已对公司财务报告相关内部控制的
有效性进行了审计，出具了审计意见。
中青旅控股股份有限公司董事会
2015 年 4 月 12 日
附件
中青旅控股股份有限公司
2015 年度内部控制自我评价详细报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部
控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且，内
部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内
部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险
评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
一、内部环境
1、公司治理结构
公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执
行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司制定了股东大会议事
规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则。公司董事会下设战略、
内控与审计、提名、薪酬与考核四大委员会，四大委员会均制定有详细的工作细
则。
股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务决算方
案、利润分配方案等公司各重大事项;董事会执行股东大会的决议，决定公司的
经营计划和投资方案等;监事会检查公司的财务，对董事、高级管理人员执行公
司职务的行为进行监督等;总裁负责统筹实施董事会批准的公司发展战略与规
划，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，并向董事会报告工作，组
织实施公司的资本运营，建议董事会对公司副总裁、财务总监等高级管理人员进
行聘任或者解聘等。
2、组织机构
公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业
务规模和经营管理需要的组织机构;遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部
门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制
约、环环相扣的内部控制体系。
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